证券代码：603995          证券简称：甬金股份         公告编号：2022-008
债券代码：113636          债券简称：甬金转债

                   浙江甬金金属科技股份有限公司

               第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于2022年1月11日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式
召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次
会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于以可转换公司债
券募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以可转换公司债
券募集资金等额置换的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用银行承兑汇
票支付募投项目资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的公告》 公告编号：
2022-011）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    3、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于对外投资设立控
股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：通过。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    4、审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于预计2022年度日
常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：通过。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：通过。
    三、备查文件
   1、第五届董事会第十三次会议决议
   2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
   特此公告。




                                     浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 1 月 13 日