证券代码：603995          证券简称：甬金股份         公告编号：2022-009
债券代码：113636          债券简称：甬金转债




                   浙江甬金金属科技股份有限公司

                第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议于2022年1月11日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，
经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金
的议案》

    监事会认为：此次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的行为未与公司募
集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个
月，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。综上，监事会
同意公司使用24,248.33万元的募集资金置换预先投入自筹资金。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

   （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以可转换公司
   债券募集资金等额置换的议案》
    监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资
金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本；该事项不影响募投
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，同意公
司关于使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事
项。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

   （三）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

    监事会认为：公司及控股子公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是
按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依
照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。公司上述日常关联交易事项，
有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需
要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全
的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

       三、备查文件

    第五届监事会第九次会议决议
    特此公告。


                                     浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 1 月 13 日