浙江甬金金属科技股份有限公司              2022 年第一次临时股东大会会议资料




     浙江甬金金属科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会
                               会议资料


                         二〇二二年二月
浙江甬金金属科技股份有限公司                                        2022 年第一次临时股东大会会议资料



                          浙江甬金金属科技股份有限公司

                             2022 年第一次临时股东大会

                                         会议资料目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知....................................................................... 2
2022 年第一次临时股东大会会议议程....................................................................... 3
议案 1 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案....................................... 4
议案 2 关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案................................................. 5




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                      浙江甬金金属科技股份有限公司

                  2022 年第一次临时股东大会会议须知


     为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据
《上市公司股东大会规则》以及《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》的相关
规定，特制定 2022 年第一次临时股东大会会议须知：
     一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加
会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝
参会。
     二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
     三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。
     四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”、
“回避”四项中任选一项，并以画“√” 表示，多选或不选均视为无效票，作
弃权处理。
     五、本次股东大会由北京市天元（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。
     六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。
     七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。




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                  2022 年第一次临时股东大会会议议程


     会议时间：2022 年 2 月 9 日 14:00
     会议地点：浙江省兰溪市经济开发区创业大道 99 号公司会议室
     会议主持人：董事长虞纪群
     见证律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
     会议议程：
      一、主持人宣布会议开始。
      二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决
 权的股份总数。
      三、提请股东大会审议、听取如下议案：
     议案 1：《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
     议案 2：《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
     四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论。
     五、推选现场计票、监票人。
     六、现场股东投票表决并计票。
     七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。
     八、复会，监票人宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。
     九、见证律师宣读法律意见书。
     十、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书
在会议记录和决议上签字。
     十一、主持人宣布会议结束


                                             浙江甬金金属科技股份有限公司
                                                             2022 年 2 月 9 日




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议案 1

           关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案


各位股东及股东代表：
     根据公司战略发展规划，为进一步开拓海外市场，公司决定通过全资子公司
新越资产管理（新加坡）私人有限公司与浙江青展实业有限公司共同对外投资成
立甬金金属科技（印尼）有限公司，建设年加工 70 万吨宽幅冷轧不锈钢板带项
目，项目计划总投资为人民币 213,254 万元。具体内容详见公司 1 月 13 日披露
于上海证券交易所网站的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》 公
告编号：2022-012）。
     以上议案，请各位股东及股东代表予以审议，请关联股东回避表决。


                                       浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 2 月 9 日




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            议案 2

                           关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案


            各位股东及股东代表：
                 根据公司 2021 年的实际经营情况，结合今年的销售计划、行业景气度，2022
            年度预计日常性关联交易如下：
      关联交易类型                关联方       关联交易内容      2021 年预计发 2021 年实际发 2022 年预计发
                                                                 生额（万元） 生额（万元） 生额（万元）


                         鼎信科技、青拓实业、
向关联方采购原材料及加工                     热轧不锈钢原材料
                         青山集团及其同一控                   1,223,500.00 1,095,585.23 1,820,000.00
服务                                         及其他加工服务等
                         制下企业

向关联方采购燃料和动力     鼎信科技                能源            540.00           525.19             150.00
                         闽清宏图、仙游闵捷、运输劳务、检测服
向关联方采购其他商品或劳
                         青拓物流等其他关联 务及采购其他商品      12,500.00        9,606.14           11,500.00
务
                         企业                等
                                              冷轧不锈钢板带产
                           鼎信科技及其他青山
向关联方出售商品和劳务                        品、加工服务、其    21,000.00       17,842.66           25,000.00
                           集团控制下企业
                                                  他商品等
                 公司及控股子公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公
            平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原
            则，与公司其他客户定价政策一致。开展上述日常关联交易事项，符合公司正常
            生产经营的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
            该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产
            生不利影响。在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下
            的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的
            调剂）。具体内容详见公司 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于预计
            2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

                 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议，请关联股东回避表决。

                                                        浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
                                                                               2022 年 2 月 9 日


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