甬金股份：2021年年度股东大会会议资料2022-04-13
浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
浙江甬金金属科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二〇二二年五月
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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
浙江甬金金属科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料目录
2021 年年度股东大会会议须知 ......................................... 3
2021 年年度股东大会会议议程 ......................................... 4
议案 1 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案......................... 6
议案 2 关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案 ..................... 7
议案 3 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案 ....................... 8
议案 4 关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案 ....................... 9
议案 5 关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案...... 10
议案 6 关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案........................ 11
议案 7 关于预计 2022 年度对外担保的议案............... 错误!未定义书签。
议案 8 关于 2022 年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案........ 13
议案 9 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构
的议案............................................................. 14
议案 10 关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案 ................... 16
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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
浙江甬金金属科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据
《上市公司股东大会规则》以及《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》的相关
规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须知：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加
会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2021 年年度股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。
四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”、
“回避”四项中任选一项，并以画“√” 表示，多选或不选均视为无效票，作
弃权处理。
五、本次股东大会由北京市天元（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。
六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。
七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。
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浙江甬金金属科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
会议时间：2022 年 5 月 6 日 14:00
会议地点：浙江省兰溪市经济开发区创业大道 99 号公司会议室
会议主持人：董事长虞纪群
见证律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决
权的股份总数。
三、提请股东大会审议如下议案：
议案 1：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
议案 2：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
议案 3：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
议案 4：关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
议案 5：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
议案 6：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案
议案 7：关于预计 2022 年度对外担保的议案
议案 8：关于 2022 年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案
议案 9：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构的议案
议案 10：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
听取如下报告：《2021 年度独立董事述职报告》
四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论。
五、推选现场计票、监票人。
六、现场股东投票表决并计票。
七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。
八、复会，监票人宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。
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九、见证律师宣读法律意见书。
十、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书
在会议记录和决议上签字。
十一、主持人宣布会议结束
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2022 年 5 月 6 日
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议案 1
关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合
公司及下属子公司 2021 年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了 2021 年年
度报告及摘要。具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站
的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
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议案 2
关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规定，充分发挥自身在公司
治理中的核心作用，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职责，审慎决策，
贯彻执行股东大会的各项决议，不断提升公司规范运作水平，切实维护公司利益。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《2021 年度
董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 3
关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。现根据《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度实际经营情况，公司编制了《2021
年度财务决算报告》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日披露于上海证券交易
所网站的《2021 年度财务决算报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 4
关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2021 年度生产经营情况和后续发展计划，结合宏观经济和行业发
展形势，对公司 2022 年主要财务指标进行了测算，编制了《2022 年度财务预算
报告》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《2022
年度财务预算报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 5
关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
各位股东及股东代表：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 59,109.24 万元，同比增长
42.62%。以公司注册资本百分之五十为限，计提了法定盈余公积 3,139,054.56
元，母公司历年累计滚存可供分配利润共计 84,403.45 万元。
公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提
下，拟定 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施利润分配时
股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税），
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，剩余未分配利润结转至以后
年度分配。截至本会议资料披露日，公司总股本为 233,120,400 股,以此计算公
司 2021 年度分红总金额为 186,496,320 元，占 2021 年度归属于母公司所有者净
利润的比例为 31.55%。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 6
关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，公司 2022 年度非
独立董事、监事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定，不领取
董事津贴和监事津贴，2022 年独立董事津贴为 12 万元，董事长薪酬为 80 万元。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 7
关于预计 2022 年度对外担保的议案
各位股东及股东代表：
依据 2021 年度的担保情况，并结合公司未来的项目规划、资金需求，2022
年预计为子公司借款担保敞口余额不超过 35 亿元（含存量及 2022 年预计新增，
包括子公司对子公司的担保），其中为资产负债率 70%及以上的子公司担保余额
为 18 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保余额为 17 亿元，两者担保额度
可以相互调剂。被担保对象包括公司现存的子公司（江苏甬金、福建甬金、广东
甬金、越南甬金、泰国甬金、镨赛精工、青拓上克、甘肃甬金、江苏银羊、江苏
银家）以及公司未来新设或收购的子公司。
在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事
会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公
司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、
更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。该等授权自本次股东
大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大
会或董事会）通过同类议案时止。具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日披露于上
海证券交易所网站的《关于预计 2022 年度对外担保的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 8
关于 2022 年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据实际经营状况，公司及子公司向相关银行申请新增不超过人民币 25 亿
元的综合授信额度（含已审批未支用的授信额度，不含存量已支用的额度），授
信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权
公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。
授信对象包括公司及现存的子公司（江苏甬金、福建甬金、广东甬金、越南甬金、
泰国甬金、镨赛精工、青拓上克、甘肃甬金、江苏银羊、江苏银家）以及公司未
来新设或收购的子公司。
本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次股东会审议通过之日起
至下一年年度股东会审议通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用，
以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要
确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 9
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水平，
以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，为公司进行 2022 年度财务报
告和内部控制审计工作，聘期一年。具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日披露于
上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 10
关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，
依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司依法运作情况，包括重大事项的
决策程序、利润分配、财务状况、关联交易、对外担保及公司董事、高级管理人
员履职情况等事项进行有效监督，有效发挥了监事会职能，维护了公司及股东的
合法权益。具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站的
《2021 年度监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 6 日
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浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
听取如下报告
2021 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司独
立董事规则》有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，已经完成 2021 年
度的各项工作，并编制了《2021 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将向
股东汇报履职情况。具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日披露于上海证券交易
所网站的《2021 年度独立董事述职报告》。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
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