证券代码:603995          证券简称：甬金股份         公告编号：2022-048

债券代码：113636         债券简称：甬金转债




                   浙江甬金金属科技股份有限公司

               第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议于2022年5月24日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2022年5月26
日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董
事9人，实到董事9人，其中以通讯形式参加的董事有7人。公司监事及高级管理
人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成
以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    议案内容：因2021年度权益分配的实施，公司注册资本由233,120,400元变成
338,024,580元。同时根据最新的《上市公司章程指引》，对《公司章程》做了部
分修订。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本并修订
<公司章程>及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-050）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
    议案内容：根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的
要求，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展
需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：
    1、《股东大会议事规则》
    2、《董事会议事规则》
    3、《独立董事工作细则》
    4、《对外投资管理办法》
    5、《对外担保管理办法》
    6、《关联交易管理办法》
    7、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
    8、《总经理工作细则》
    9、《董事会秘书工作细则》
    10、《战略委员会工作细则》
    11、《提名委员会工作细则》
    12、《薪酬与考核委员会工作细则》
    13、《审计委员会工作细则》
    14、《内部审计制度》
    15、《投资者关系管理制度》
    16、《重大信息内部报告制度》
    17、《信息披露管理制度》
    其中制度 1-7 的修订尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于将首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久
补充流动资金的的议案》
    议案内容：公司首发募投项目“年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”
已完成全部工程建设施工，并经验收通过，具备正式生产运营的条件，公司拟对
该项目进行结项。截至 2022 年 5 月 23 日，公司首发募集资金结余 34,275.24
万元。为最大程度的发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的
回报，公司拟将首发募投项目结余资金 22,000.00 万元用于全资子公司甘肃甬金
“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目（一期）”建设，并将结余资金 12,275.24
万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永
久性补充流动资金。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行募投项
目结项并将结余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》 公告编号：
2022-051）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了该事项的核查意
见。
       4、审议通过《关于开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
    议案内容：因公司首发募投项目已完成全部工程建设，尚有部分结余募集资
金，为最大程度的发挥募集资金使用效率，提高对股东的回报，公司决定将其中
结余募集资金 22,000.00 万元用于甘肃甬金“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项
目（一期）”建设。同时为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，待股
东大会审议通过前述议案三后，公司董事会将授权管理层及时开立募集资金专户
并签署相关募集资金监管协议，届时将及时公告相关情况。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
       5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    议案内容：公司董事会拟召集全体股东于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第
二次临时股东大会，审议上述相关议案。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
       三、备查文件
    1、第五届董事会第十九次会议决议
    2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。




             浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

                               2022 年 5 月 27 日