浙江甬金金属科技股份有限公司              2022 年第二次临时股东大会会议资料




     浙江甬金金属科技股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会
                               会议资料


                         二〇二二年六月




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                         2022 年第二次临时股东大会

                               会议资料目录


2022 年第二次临时股东大会会议须知 ................................... 3
2022 年第二次临时股东大会会议议程 ................................... 4
议案 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案...................... 5
议案 2 关于修订公司部分管理制度的议案................................ 6
议案 3 关于将首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资
金的的议案.......................................................... 7




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                  2022 年第二次临时股东大会会议须知


     为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据
《上市公司股东大会规则》以及《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》的相关
规定，特制定 2022 年第二次临时股东大会会议须知：
     一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加
会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参
会。
     二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
     三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。
     四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”、
“回避”四项中任选一项，并以画“√” 表示，多选或不选均视为无效票，作
弃权处理。
     五、本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所律师现场见证，并出具法
律意见书。
     六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。
     七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。




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                  2022 年第二次临时股东大会会议议程


     会议时间：2022 年 6 月 15 日 14:00
     会议地点：浙江省兰溪市经济开发区创业大道 99 号公司会议室
     会议主持人：董事长虞纪群
     见证律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
     会议议程：
      一、主持人宣布会议开始。
      二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决
 权的股份总数。
      三、提请股东大会审议如下议案：
     议案 1：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
     议案 2：关于修订公司部分管理制度的议案
     议案 3：关于将首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流
动资金的的议案
     四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论。
     五、推选现场计票、监票人。
     六、现场股东投票表决并计票。
     七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。
     八、复会，监票人宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。
     九、见证律师宣读法律意见书。
     十、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书
在会议记录和决议上签字。
     十一、主持人宣布会议结束


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                                                            2022 年 6 月 15 日


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议案 1

            关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：
     公司 2021 年年度权益分配方案为：每 10 股配发现金红利 8 元（含税），并
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。该方案已经公司 2021 年度股东大
会审议通过，并于 2022 年 5 月 20 日实施完毕。权益分配实施以后，公司总股本
变更为 338,024,580，注册资本变为 338,024,580 元。同时根据最新的《上市公
司章程指引》，对《公司章程》部分内容进行了修订，修订后的《公司章程》已
于 2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站披露。
     以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。


                                        浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
                                                              2022 年 6 月 15 日




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议案 2

                     关于修订公司部分管理制度的议案


各位股东及股东代表：
     为贯彻落实证监会及交易所的相关规定，不断提升公司治理水平，促进公司
规范运作，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法
规、规范性文件的要求，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实
际情况和经营发展需要，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会
议事规则》《独立董事工作细则》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》
《关联交易管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》相关制
度进行了修订，修订后的制度已于 2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站披
露。

     以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。




                                       浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 6 月 15 日




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议案 3

关于将首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补

                               充流动资金的的议案

各位股东及股东代表：
     公司首发募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”已完成全部
工程建设施工，并经验收通过，具备正式生产运营的条件，公司拟对该项目进
行结项。截至2022年5月23日，公司首发募集资金结余34,275.24万元。为最大
程度的发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司
拟将首发募投项目结余资金22,000.00万元用于全资子公司甘肃甬金“年加工22
万吨精密不锈钢板带项目（一期）”建设，并将结余资金12,275.24万元（含累
计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充
流动资金。公司将及时开立新的募集资金专户并签署相关募集资金监管协议，
并严格按照募集资金使用的相关规定，加强对上述募集资金的日常管理和使
用。具体内容详见公司2022年5月27日披露于上海证券交易所网站的《关于首次
公开发行募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2022-051）。
     以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。


                                           浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 6 月 15 日




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