证券代码：603995          证券简称：甬金股份       公告编号：2022-061

债券代码：113636          债券简称：甬金转债




                   浙江甬金金属科技股份有限公司

              第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于2022年7月11日以邮件方式发出通知，并于2022年7月13日在公司会议
室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到
董事9人，其中以通讯形式参加的董事7人。公司监事及高级管理人员列席本次会
议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

    议案内容：董事会同意子公司与关联方按股权比例共同向控股子公司靖江
市青拓金属科技有限公司以货币资金方式增资19,000万元，其中公司出资
13,300万元，本次增资主要用于实施“年加工120万吨高品质宽幅不锈钢板带项
目”。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于对控股子公司增资暨
关联交易的公告》（公告编号：2022-062）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
   议案内容：公司董事会拟召集全体股东于 2022 年 8 月 2 日召开 2022 年第三
次临时股东大会，审议上述相关议案。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
   表决结果：通过。
    三、备查文件
   1、第五届董事会第二十一次会议决议
   2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见



   特此公告。




                                     浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 7 月 15 日