证券代码：603995           证券简称：甬金股份      公告编号：2022-100

                浙江甬金金属科技股份有限公司
             2022 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 11 月 3 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江兰溪灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                148,150,835

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                43.8267



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长虞纪群先生主持会议。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，部分董事以通讯形式参与会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书申素贞出席了会议；其他高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于控股子公司投资建设新项目的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                      反对                 弃权

                      票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                           （%）                （%）

       A股      148,150,835 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

无



(三)     关于议案表决的有关情况说明

以上议案为普通决议议案，无需统计中小投资者表决情况。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：吴正绵、尹德军

2、 律师见证结论意见：

本所律师经核查后认为，甬金股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                                  浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 4 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议