证券代码：603995          证券简称：甬金股份          公告编号：2023-012
债券代码：113636          债券简称：甬金转债




                   浙江甬金金属科技股份有限公司

              第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
三次会议于2023年3月27日在公司会议室召开。本次会议于2023年3月27日以通讯
方式通知了全体董事。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。
本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，
公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会
董事认真审议，形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
    公司发行的“甬金转债”于 2022 年 6 月 17 日开始进入转股期，截至 2022
年 12 月 31 日，累计已有 460,000 元“甬金转债”转换为公司 A 股股票，累计转
股股数为 12,731 股。公司总股本由此从 338,024,580 股变更为 338,037,311 股，
注册资本也将增加 12,731 元，由 338,024,580 元变更为 338,037,311 元。具体
内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加注册资本并修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2023-013）
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议
特此公告。




                               浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 3 月 28 日