证券代码：603995          证券简称：甬金股份       公告编号：2023-033


                 浙江甬金金属科技股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年5月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 5 月 9 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江兰溪灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 9 日
                          至 2023 年 5 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                       投票股东
  序号                               议案名称                            类型
                                                                       A 股股东
                                   非累积投票议案
     1      关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案                       √
     2      关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案                    √
     3      关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案                    √
     4      关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案                      √
     5      关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案                      √
     6      关于公司 2022 年度利润分配方案的议案                         √
     7      关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案                       √
     8      关于预计 2023 年度对外担保的议案                             √
            关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
     9                                                                   √
            度审计机构的议案
     10     关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案                 √
     11     关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股       √
          票的议案
          关于减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
   12                                                                        √
          记的议案
   13     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案                         √
   14     关于会计政策变更的议案                                             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次会议的各项议案已通过公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事
   会第十九次会议审议通过，已于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露。

2、 特别决议议案：10、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、13、14
    对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案
的表决情况和表决结果


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

        账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日

         Ａ股           603995       甬金股份          2023/5/4




(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和
法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人
应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代
表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代
理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2023 年 4 月 15 日至 5 月 8 日 9:00—11:30，13:00-17:00
5、登记地点：公司证券办


六、     其他事项


1、 会议联系方式
联系地址：浙江兰溪灵洞乡耕头畈 999 号公司证券办
邮政编码：321100
联系人：证券办
联系电话：0579-88988809
联系传真：0579-88988902
2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。


                                   浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 14 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

浙江甬金金属科技股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                            同意 反对 弃权

  1    关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

  2    关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

  3    关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案

  4    关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

  5    关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案

  6    关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

  7    关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案

  8    关于预计 2023 年度对外担保的议案

       关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  9
       为公司 2023 年度审计机构的议案

       关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的
  10
       议案

       关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
  11
       限售的限制性股票的议案
         关于减少公司注册资本、修订《公司章程》并
 12
         办理工商变更登记的议案

         关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
 13
         案

 14      关于会计政策变更的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。