证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2023-031
债券代码：113636         债券简称：甬金转债




                   浙江甬金金属科技股份有限公司

              第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议于2023年4月13日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式
召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中以通讯形式参加的1人。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主
席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （三）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （四）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （五）审议通过《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度《募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （六）审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
    公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2022年度内部控
制评价报告》出具了鉴证报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （七）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
    2022年公司利润分配方案为：以利润分配股权登记日的总股本股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利5元(含税）。本次股利分配后剩余未分配利润滚存
至下一年度。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。
    （八）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
    公司2023年度监事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定，
不领取监事津贴。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （九）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （十）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金7亿元进行现金管理，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。


    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。
三、备查文件

第五届监事会第十九次会议决议
特此公告。


                               浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 14 日