证券代码：603995        证券简称：甬金股份       公告编号：2023-036


                  浙江甬金金属科技股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 9 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          603995      甬金股份             2023/5/4




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：YU JIQUN（虞纪群）


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
22.82%股份的股东 YU JIQUN（虞纪群），在 2023 年 4 月 14 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事、审计委员会委员、副总经理董赵勇先生已申请辞职。经公司董事会提
名委员会审查通过，公司董事会提名申素贞女士为公司第五届董事会董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 14 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：浙江兰溪灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 9 日
                  至 2023 年 5 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


 序号                        议案名称                        投票股东类型
                                                                A 股股东
                             非累积投票议案
   1   关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案                      √
   2   关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案                   √
   3   关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案                   √
   4   关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案                     √
   5   关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案                     √
   6   关于公司 2022 年度利润分配方案的议案                        √
   7   关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案                      √
   8   关于预计 2023 年度对外担保的议案                            √
       关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
   9                                                               √
       司 2023 年度审计机构的议案
  10   关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案                √
       关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
  11                                                               √
       的限制性股票的议案
       关于减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理
  12                                                               √
       工商变更登记的议案
  13   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案                  √
  14   关于会计政策变更的议案                                      √
                               累积投票议案
 15.00               关于选举董事的议案                     应选董事（1）人
 15.01 关于选举申素贞女士为第五届董事会董事的议案                 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十五次
   会议审议通过，相关内容详见于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 4 月 15 日在《上
   海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。本次股
   东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：10、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、13、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                浙江甬金金属科技股份有限公司董事会（或其
                                                               他召集人）
                                                        2023 年 4 月 15 日
      报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                          授权委托书

浙江甬金金属科技股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                           同意    反对   弃权

1       关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

2       关于公司《2022 年度董事会工作报告》的
        议案

3       关于公司《2022 年度监事会工作报告》的
        议案

4       关于公司《2022 年度财务决算报告》的议
        案

5       关于公司《2023 年度财务预算报告》的议
        案
6        关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

7        关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案

8        关于预计 2023 年度对外担保的议案

9        关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
         伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

10       关于增加公司注册资本并修订《公司章程》
         的议案

11       关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
         除限售的限制性股票的议案

12       关于减少公司注册资本、修订《公司章程》
         并办理工商变更登记的议案

13       关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
         议案

14       关于会计政策变更的议案


序号     累积投票议案名称                           投票数

15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举申素贞女士为第五届董事会董事
         的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。