证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2023-037
债券代码：113636         债券简称：甬金转债



                   浙江甬金金属科技股份有限公司
       关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    因董赵勇先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，根据《上市公
司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
法律法规以及公司《章程》、《审计委员会工作细则》等规定，公司董事长提
名董事曹佩凤女士（个人简历详见附件）担任公司第五届董事会审计委员会委
员。
    经公司第五届董事会第三十五次会议审议，董事会同意补选董事曹佩凤女
士担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
    补选完成后，公司第五届董事会审计委员会人员组成情况如下：
    主任委员：袁坚刚先生（独立董事）
    其他委员：胡小明女士（独立董事）、曹佩凤女士


    特此公告。




                                         浙江甬金金属科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 4 月 15 日
附件：
曹佩凤女士个人简历
曹佩凤女士 1963 年 6 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历。
曾任宁波市北仑通用机械总厂会计；现任宁波市海协机械制造有限公司执行董事
兼经理，宁波市北仑经济发展有限公司执行董事兼经理，甬金股份董事。