证券代码：603995           证券简称：甬金股份      公告编号：2023-040
债券代码：113636           债券简称：甬金转债



                   浙江甬金金属科技股份有限公司

             第五届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
六次会议于2023年4月20日在公司会议室召开。本次会议以通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次
会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于以向特定对象发行股票募集资金置换预先投入自筹资
金及支付发行费用的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充
流动资金的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    三、备查文件
    （一）第五届董事会第三十六次会议决议
    （二）第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
浙江甬金金属科技股份有限公司
                       董事会
            2023 年 4 月 21 日