湖南方盛制药股份有限公司
                                                        HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998          证券简称：方盛制药        公告编号：2018-099



           湖南方盛制药股份有限公司
   第四届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会2018年第二次临时会议于2018年10月16日16:00在公司新厂
办公大楼一楼会议室（一）召开，会议通知已于2018年10月11
日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙
先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开
符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。会议审议并通过了《关于对控股子公司营口三花制药有限
公司进行增资扩股的议案》（表决结果：同意2票，反对0票，弃
权0票，表决通过；关联监事方传龙先生回避了表决）。
    我们认为：公司与关联方将发生的共同投资遵循了公平、公
正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财
务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影
响。
       特此公告


                               湖南方盛制药股份有限公司监事会
                                              2018年10月16日



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