方盛制药：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-11-21
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-119
湖南方盛制药股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统（www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2018 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 12 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家
高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系
统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 5 日
至 2018 年 12 月 6 日
投票时间为：2018 年 12 月 5 日下午 15:00-12 月 6 日下午
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15:00 止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
刘张林先生代表公司独立董事，对议案 3 至议案 5 公开征集
股东投票权，具体内容详见 2018 年 11 月 21 日刊登在公司指定
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《湖南方盛制药股份有限公司独立
董事公开征集委托投票权报告书》（详见公司 2018-120 号公告）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司核心人才长效激励制度》 √
2 《关于调增公司 2018 年度日常关联交易的议案》 √
《关于<湖南方盛制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>
3.00 √
及其摘要的议案》
3.01 实施限制性股票激励计划的目的 √
3.02 限制性股票激励对象的确定依据和范围 √
3.03 限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况 √
3.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量 √
3.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期 √
3.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法 √
3.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件 √
3.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序 √
3.09 限制性股票的回购注销 √
3.10 限制性股票激励计划会计处理 √
3.11 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序 √
3.12 公司与激励对象的权利义务 √
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3.13 限制性股票激励计划的终止、变更及个人异动处理 √
3.14 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制 √
《关于制定<湖南方盛制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施
4 √
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司 2018 年
5 √
限制性股票激励计划有关事项的议案》
6 《关于确定第四届董事会独立董事工作津贴的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案 1、议案 6 已分别经公司第四届董事会第
一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过；议案 2 已分别经
公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通
过；议案 3 至议案 5 已分别经公司第四届董事会第三次会议审议
通过，第四届监事会 2018 年第一次临时会议审议通过。以上议
案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、 上海证券报》刊载的公告（公告号：2018-071、2018-076、
2018-092、2018-094）。
2、 特别决议议案：议案 3、4、5
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无
效投票。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简
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称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表
决。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、本次股东大会网络投票起止时间为 2018 年 12 月 5 日
15:00 至 2018 年 12 月 6 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提
交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算
网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进
行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。
具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投
资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”
相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代
理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603998 方盛制药 2018/12/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须
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持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股
东账户卡。
（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户
卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第
（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函
以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号
湖南方盛制药股份有限公司证券部
联系电话：0731-88997135
邮编：410205；传真：0731-88908647
（五）登记时间：2018 年 12 月 4 日、12 月 5 日上午 9：00 至
12:00，下午 1:30 至 5:30。
六、 其他事项
本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通
费自理。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2018 年 11 月 20 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件：授权委托书
授权委托书
湖南方盛制药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 6 日召开的
贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： ；委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司核心人才长效激励制度》
2 《关于调增公司 2018 年度日常关联交易的议案》
《关于<湖南方盛制药股份有限公司 2018 年限制性股票激
3.00
励计划（草案）>及其摘要的议案》
3.01 实施限制性股票激励计划的目的
3.02 限制性股票激励对象的确定依据和范围
3.03 限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分配情况
3.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限
3.05
售日和禁售期
3.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
3.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
3.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
3.09 限制性股票的回购注销
3.10 限制性股票激励计划会计处理
3.11 限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
3.12 公司与激励对象的权利义务
3.13 限制性股票激励计划的终止、变更及个人异动处理
3.14 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
《关于制定<湖南方盛制药股份有限公司 2018 年限制性股
4
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份
5
有限公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
6 《关于确定第四届董事会独立董事工作津贴的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2018 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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