湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-122
湖南方盛制药股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南方盛制药股份有限公司新厂办
公楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运
路 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,932,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.62
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集；经半数以上董事同意，
由公司董事陈波先生主持本次股东大会；本次股东大会采取现场
记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序、
表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
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(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，张庆华先生（董事）、刘张
林先生（独立董事）、张克坚先生（独立董事）、黄敏先生（董
事）因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议，其他高管均列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司核心人才长效激励制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于调增公司 2018 年度日常关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于<湖南方盛制药股份有限公司 2018 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3.01 议案名称：实施限制性股票激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
3.02 议案名称：限制性股票激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
3.03 议案名称：限制性股票激励计划激励对象的人员名单及分
配情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
3.04 议案名称：限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源
和数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
3.05 议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售
期、解除限售日和禁售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
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A股 156,932,900 100 0 0 0 0
3.06 议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
3.07 议案名称：限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条
件
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
3.08 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
3.09 议案名称：限制性股票的回购注销
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
3.10 议案名称：限制性股票激励计划会计处理
审议结果：通过
表决情况：
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同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
3.11 议案名称：限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
3.12 议案名称：公司与激励对象的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
3.13 议案名称：限制性股票激励计划的终止、变更及个人异动
处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
3.14 议案名称：公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机
制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
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4、 议案名称：《关于制定<湖南方盛制药股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛
制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于确定第四届董事会独立董事工作津贴的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司核心人才长效激励制度》 313,400 100 0 0 0 0
《关于调增公司 2018 年度日常
2 313,400 100 0 0 0 0
关联交易的议案》
《关于<湖南方盛制药股份有限
3.00 公司 2018 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
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实施限制性股票激励计划的目
3.01 313,400 100 0 0 0 0
的
限制性股票激励对象的确定依
3.02 313,400 100 0 0 0 0
据和范围
限制性股票激励计划激励对象
3.03 313,400 100 0 0 0 0
的人员名单及分配情况
限制性股票激励计划所涉及股
3.04 313,400 100 0 0 0 0
票的种类、来源和数量
限制性股票激励计划的有效期、
3.05 授予日、限售期、解除限售日和 313,400 100 0 0 0 0
禁售期
限制性股票的授予价格及授予
3.06 313,400 100 0 0 0 0
价格的确定办法
限制性股票激励计划的授予条
3.07 313,400 100 0 0 0 0
件、解除限售条件
限制性股票激励计划的调整方
3.08 313,400 100 0 0 0 0
法和程序
3.09 限制性股票的回购注销 313,400 100 0 0 0 0
3.10 限制性股票激励计划会计处理 313,400 100 0 0 0 0
限制性股票激励计划的授予和
3.11 313,400 100 0 0 0 0
解除限售程序
3.12 公司与激励对象的权利义务 313,400 100 0 0 0 0
限制性股票激励计划的终止、变
3.13 313,400 100 0 0 0 0
更及个人异动处理
公司与激励对象之间相关争议
3.14 313,400 100 0 0 0 0
或纠纷的解决机制
《关于制定<湖南方盛制药股份
有限公司 2018 年限制性股票激
4 313,400 100 0 0 0 0
励计划实施考核管理办法>的议
案》
《关于提请股东大会授权董事
会办理湖南方盛制药股份有限
5 313,400 100 0 0 0 0
公司 2018 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》
《关于确定第四届董事会独立
6 313,400 100 0 0 0 0
董事工作津贴的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，已经出
席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3
以上通过。
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2、根据公司于 2018 年 11 月 21 日在指定媒体《证券时报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《湖南方盛制药股份
有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事
刘张林受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于 2018 年 12
月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公
司全体股东征集投票权。截至征集结束时间（2018 年 12 月 5 日
17:30），无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事
投票的股东 0 名，代表股份 0 股份，占公司总股本的 0%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：纪昌航、廖骅
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，律师认为:公司 2018 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的有关规定;出席公司 2018 年第二次临时股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2018 年第二次临
时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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