湖南方盛制药股份有限公司
                                                       HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2018-125



            湖南方盛制药股份有限公司
    第四届董事会2018年第三次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公
司”）第四届董事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 12 月 12
日以通讯形式召开。公司证券部已于 2018 年 12 月 8 日以电子邮
件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召
集，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议参与表
决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于调整湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
    《湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）已经公司2018年第
二次临时股东大会审议通过，鉴于公司股权激励计划中确定的
116名激励对象中，部分激励对象因个人原因放弃认购获授的限
制性股票，公司董事会对股权激励计划首次授予激励对象名单及
授予数量进行调整。调整后，公司股权激励计划首次授予的激励
对象人数由116人调整为100人，授予的限制性股票总量由1,180
万股变更为1,080万股，其中首次授予数量由1,060万股调整为
960万股。

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    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》、《证券时报》的公司 2018-126 号的公告。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过；其中，
关联董事陈波先生、陈爱春先生回避了表决。
    二、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草
案）》的相关规定和2018年第二次临时股东大会的授权，董事会
认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2018
年12月12日为首次授予日，向100名激励对象授予960万股限制性
股票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》、《证券时报》的公司 2018-127 号的公告。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过；其中，
关联董事陈波先生、陈爱春先生回避了表决。
    三、《关于建设药品仓库的议案》
    因公司发展需要，董事会同意在现有生产园区内新建药品仓
库二与药品仓库三，具体情况如下：1、工程名称：方盛制药新
厂二期药品仓库二、药品仓库三；2、备案情况：长沙高新技术
与产业开发区管理委员会已出具备案证明（长高新管发计
[2018]289号）；3、建设地点：长沙市岳麓区嘉运路299号；4、
主要建设内容和规模：总建筑面积28,547.90平方米（均为五层
建筑，总高为23.90米）；5、项目总投资额及资金来源：9,000
万元，自筹；6、承包单位：要求承包单位具备建设行政主管部
门核发的建筑工程施工总承包贰级（含）以上资质，须具有有效
的施工企业《安全生产许可证》，并通过公司公开招投标方式获

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得承包权益；7、董事会同意在上述工程造价预算范围以内，授
权董事长张庆华先生全权处理。
    本次交易的价格以长沙市工程计价相关规定为依据，不会损
害公司及股东的利益。本次新厂仓库建设事项对公司无不利影
响，为正常生产经营需要。根据《公司章程》的规定，本事项属
于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
       四、《关于为全资子公司提供担保的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》、《证券时报》的公司 2018-128 号的公告。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       五、《关于 2019 年度向银行申请人民币授信额度的议案》
    根据公司 2019 年度经营及投资计划，为确保公司日常经营、
业务拓展与投资并购的资金需求，公司 2019 年度拟采取信用、
保证、抵押、质押等形式，向银行申请人民币授信额度 20 亿元，
此授信额度将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展
等事宜。上述申请授信额度的有效期为自公司股东大会批准后起
一年；在有效期内，公司均可在不超过上述额度的范围内，向商
业银行人民币授信额度。
    为提高工作效率，提请公司董事会作如下授权：在公司股东
大会同意上述授信额度后，授权法定代表人审核并签署相关融资
文件,包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押
和质押等有关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管
规定以外，不再对单笔融资出具相应董事会决议。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应

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在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       六、《关于对全资子公司进行增资扩股的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》、《证券时报》的公司 2018-129 号的公告。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       七、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2019 年 1 月 2 日（周三）召开公司 2019 年第
一次临时股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》、《证券时报》的公司 2018-130 号的公告。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
    以上议案中，公司独立董事对第一、二、四项议案均发表了
独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
    以上议案中，第四、五项议案需提交公司 2019 年第一次临
时股东大会审议。
    特此公告


                             湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                        2018年12月12日




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