湖南方盛制药股份有限公司
                                                      HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2018-128



              湖南方盛制药股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
     被担保人名称：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司海南博大药业有限公司（以下简称“海南博大”）之全资
子公司湖南方盛博大制药有限公司（以下简称“方盛博大”）；
     本次担保金额：担保总额为不超过 15,000 万元（人民币，下
同）；
     截至本公告日，公司、方盛博大尚未与金融机构签署相关融资
协议；
     对外担保逾期的累计数量：0 元。


     一、担保情况概述
     1、基本情况
     方盛博大主要以中药提取、原料药及制剂生产为主。目前，
方盛博大的铜官园区项目开发建设正在筹建中，资金需求量较
大，为满足业务发展需要，方盛博大拟将其名下 60,431.17 平方
米（湘[2017]望城区不动产权第 0013600 号）的土地使用权抵押
给银行，并向银行申请融资额不超过 15,000 万元。鉴于上述情
况，公司拟为其向商业银行申请期限不超过五年的借款及授信提
供连带责任担保，担保总额度不超过 15,000 万元，有效期为自
公司股东大会批准后起一年。在有效期内，方盛博大向商业银行
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                                                                   HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




    申请短期借款或授信，均可要求公司在上述担保总额度内提供担
    保。
         2、与公司的关系介绍
         方盛博大设立于2015年9月30日，公司全资子公司海南博大
    持有其100%的股权，本次为其担保不构成关联交易。
         3、交易审议情况
         上述担保事项已经公司第四届董事会 2018 年第三次临时会
    议审议通过，根据《公司章程》及《公司对外担保管理办法》规
    定，由于本次担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，
    因此，该事项尚需提交公司股东大会审议。
             二、被担保人基本情况
             1、基本情况

     名称         湖南方盛博大制药有限公司

统一社会信用代码 91430122MA4L13G76D

     住所         湖南望城经济开发区铜官镇循环经济工业基地内

   法定代表人     周伟恩

    注册资本      5,000 万元整

      类型        有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    成立日期      2015 年 9 月 30 日

    经营期限      长期
                  化学药品原料药、化学药品制剂、生物药品的制造；重要提取物、中成药的
    经营范围      生产；中药饮片加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                  营活动）
    股东情况      海南博大（持股 100%，认缴出资额 5,000 万元）

         2、主要财务数据
                                                                            单位：元
                                   2017 年 12 月 31 日    2018 年 9 月 30 日
                 项目/年度
                                      （经审计）            （未经审计）

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                                                  HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




          资产总额        29,600,826.71        38,126,689.93
        所有者权益        14,860,417.81        13,532,390.12
                        2017 年度           2018 年 1-9 月
         项目/年度
                        （经审计）          （未经审计）
         营业收入                     0                    0
         净利润             -561,665.22        -1,328,027.69

    三、担保协议的主要内容
    截至本公告披露日，公司、方盛博大已与部分银行就担保融
资事项主要条款进行协商，但尚未签署相关协议。如公司股东大
会通过该项授权，公司董事会将根据方盛博大的实际资金需求情
况并结合市场情况和融资业务安排，择优选择合作银行并确定融
资方式，严格按照股东大会授权执行该担保事项。
    四、董事会意见
    公司为全资子公司方盛博大提供担保，有利于方盛博大业务
的正常开展，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情
形，公司能够严格控制对外担保的风险。公司独立董事对该事项
发表了同意本次担保的独立意见。
    五、对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司没有对股东、实际控制人及其关联
方提供担保，公司无逾期担保事项；公司对参股子公司湖南省佰
骏高科医疗投资管理有限公司担保余额为 16,900 万元。
    六、备查文件
    1、第四届董事会 2018 年第三次临时会议决议；
    2、独立董事发表的独立意见；
    3、第四届监事会 2018 年第三次临时会议决议。
    特此公告。


                          湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                          2018年12月12日

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