湖南方盛制药股份有限公司
                                                       HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2018-131



           湖南方盛制药股份有限公司
   第四届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会2018年第三次临时会议于2018年12月12日15:00在公司新厂
办公大楼一楼会议室（一）召开，会议通知已于2018年12月8日
以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先
生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开符
合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于调整湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
   《湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）已经公司2018年第
二次临时股东大会审议通过，鉴于公司股权激励计划中确定的
116名激励对象中，部分激励对象因个人原因放弃认购获授的限
制性股票，公司董事会对股权激励计划首次授予激励对象名单及
授予数量进行调整。调整后，公司股权激励计划首次授予的激励
对象人数由116人调整为100人，授予的限制性股票总量由1,180
万股变更为1,080万股，其中首次授予数量由1,060万股调整为
960万股。
    监事会认为，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利
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益的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办
法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股权激励
计划首次授予的激励对象合法、有效。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    二、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市
公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中有关
授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计划（草案）》
中关于激励对象获授限制性股票的条件。
    除因个人原因放弃认购的16名激励对象外，获授限制性股票
的100名激励对象均为公司2018年第二次临时股东大会审议通过
的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《公司法》、《证
券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职
资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合
授予条件。
    综上，同意以2018年12月12日为授予日，向100名激励对象
授予960万股限制性股票。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    三、《关于为全资子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    四、《关于2019年度向银行申请人民币授信额度的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    特此公告


                           湖南方盛制药股份有限公司监事会
                                          2018年12月12日

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