方盛制药:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-03
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2019-001
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2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 1 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点:公司新厂办公大楼一楼会议室(一)
(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 173,989,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.60
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张庆华先生
主持;本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式,会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司
章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 5 人,刘张林先生(独立董事)、
黄敏先生(董事)因公出差未出席本次会议,已履行请假程序;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
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3、 董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议,其他高管均列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 173,989,775 100 0 0 0 0
2、 议案名称:《关于 2019 年度向银行申请人民币授信额度的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 173,989,775 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
《关于为全资子公司提
1 10,400 100 0 0 0 0
供担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案 1 已经出席股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:纪昌航、许智
2、 律师见证结论意见:
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公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相
关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的
有关规定;出席公司 2019 年第一次临时股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效;公司 2019 年第一次临时股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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2019 年 1 月 2 日
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