湖南方盛制药股份有限公司
                                                      HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.


证券代码：603998        证券简称：方盛制药        公告编号：2019-001

                   湖南方盛制药股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）
   （长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
   持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                             4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   173,989,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                              40.60
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张庆华先生
主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司
章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，刘张林先生（独立董事）、
黄敏先生（董事）因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
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                                                                               HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.



         3、 董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议，其他高管均列席了
         本次会议。
         二、 议案审议情况
         (一) 非累积投票议案
         1、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
            审议结果：通过
         表决情况：
                                     同意                      反对                          弃权
           股东类型                         比例                      比例                             比例
                              票数                     票数                         票数
                                            （%）                     （%）                            （%）
             A股        173,989,775            100             0           0                    0           0

         2、 议案名称：《关于 2019 年度向银行申请人民币授信额度的议
            案》
            审议结果：通过
         表决情况：
                                     同意                      反对                          弃权
           股东类型                         比例                      比例                             比例
                              票数                     票数                         票数
                                            （%）                     （%）                            （%）
             A股        173,989,775           100        0              0               0                0

         (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                  同意                              反对                             弃权
             议案名称
序号                             票数   比例（%）              票数       比例（%）                 票数 比例（%）
       《关于为全资子公司提
 1                               10,400               100          0                        0               0            0
       供担保的议案》

         (三) 关于议案表决的有关情况说明
            上述议案中议案 1 已经出席股东大会的股东及股东代理人所
         持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
         三、 律师见证情况
         1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
         律师：纪昌航、许智
         2、 律师见证结论意见：

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                                             湖南方盛制药股份有限公司
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    公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相
关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的
有关规定；出席公司 2019 年第一次临时股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；公司 2019 年第一次临时股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                  湖南方盛制药股份有限公司
                                            2019 年 1 月 2 日




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