湖南方盛制药股份有限公司
                                                       HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998          证券简称：方盛制药       公告编号：2019-015



           湖南方盛制药股份有限公司
   第四届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会2019年第一次临时会议于2019年1月30日16:00在公司新厂
办公大楼一楼会议室（一）召开，会议通知已于2019年1月24日
以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先
生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开符
合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。会议审议并通过了以下议案：
      一、《关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案》
      具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
的公司2019-011号的公告。
      表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
      二、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司
2019-012 号的公告。
      表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
      三、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬
认定的议案》

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                                                    湖南方盛制药股份有限公司
                                                    HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
       四、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《公司监事会议事规则》。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。特此
公告
    上议案中，第二、三、四项议案需提交公司下次召开的股东
大会审议。
    特此公告
                            湖南方盛制药股份有限公司监事会
                                           2019年1月30日




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