湖南方盛制药股份有限公司
                                                       HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2019-010



            湖南方盛制药股份有限公司
    第四届董事会2019年第一次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公
司”）第四届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 30 日
以通讯形式召开。公司证券部已于 2019 年 1 月 24 日以电子邮件、
电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议参与表决人
数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
       一、《关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司
2019-011 号的公告。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
    二、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司
2019-012 号的公告。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意
见。
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    该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过；其中，关联董事张克坚先生、刘曙萍女士回避了表决。
       三、 关于建设湖南方盛博大制药有限公司铜官项目的议案》
    董事会同意全资子公司海南博大药业有限公司之全资子公
司湖南方盛博大制药有限公司新建铜官园区项目一期工程，预计
项目为 8 栋建筑（辅助用房、门卫一、门卫二、化学原料药车间、
制剂车间一、前处理与提取车间、危险品库、宿舍与食堂），总
建筑面积约为 38,230.71 ㎡，项目总投资额约为 2.10 亿元，由
方盛博大自筹资金解决；要求承包单位具备建设行政主管部门核
发的建筑工程施工总承包贰级（含）以上资质，须具有有效的施
工企业《安全生产许可证》，并通过公司公开招投标方式获得承
包权益。在上述工程造价预算范围以内，授权董事长张庆华先生
全权处理。
    上述项目已经在长沙市望城区发展和改革局办理了备案手
续。本次交易的价格以长沙市工程计价相关规定为依据，不会损
害公司及股东的利益。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       四、《关于对参股子公司进行增资扩股的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司
2019-013 号的公告。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       五、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬标准
的议案》
    1、独立董事津贴

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    根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》中的相关规定，并分别经公司第四届董事会第一次
会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定支付每
位独立董事年度工作津贴为人民币 5 万元（税前，按月支付），
独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
    2、其他董事、监事薪酬
    根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放
一定的董事、监事津贴。
    3、高级管理人员薪酬原则
    高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市
场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位
承担的责任；2019 年，拟对高级管理人员薪酬整体水平调增
20%-50%。
    4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门
会议进行审批，并报董事会备案。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       六、《关于公司注册资本变更暨修改<公司章程>相关条款的
议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司
2019-014 号的公告。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       七、《关于修改<公司章程>的议案》




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    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司
2019-014 号的公告。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       八、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《公司董事会议事规则》。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       九、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《公司股东大会议事规则》。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
    上议案中，第二、五、七、八、九项议案需提交公司下次召
开的股东大会审议。
    特此公告


                             湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                           2019年1月30日




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