湖南方盛制药股份有限公司
                                                                HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




           证券代码：603998             证券简称：方盛制药       公告编号：2019-011



                      湖南方盛制药股份有限公司
            关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

           或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



                 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
           相关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”
           或“公司”）对外投资事项、资产处置遵循按审批权限逐级上报
           审批的原则进行，依据具体的类型、金额按审批权限上报公司总
           经理、董事长、董事会及股东大会进行审核。现将公司2018年度
           经公司各有权机构审批的对外投资事项、资产处置执行公告汇报
           如下（单位：人民币万元）：
                 一、2018 年度经审批的对外投资事项
                 1、股权类
       事项             金额             投资标的            发生日期         审议程序             执行情况
新设全资子公司            2,000 湖南方盛康华制药有限公司     20180120            董事长              已实施
对子公司增资          300 万美元 LipoMedics,Inc.             20180328            董事会              已实施
                                 营口三花制药有限公司 51%
收购股权                  1,020                              20180714            董事会              已实施
                                 的股权
                                 湖南夕乐苑健康养老发展有
控股子公司收购股权            0 限公司尚未实缴的部分股权     20180808            董事长              已实施
                                 （700 万元股权）
对子公司增资           2,803.16 营口三花制药有限公司         20181016            董事会              已实施
与非关联方共同对外               长沙星辰创新创业投资合伙
                          3,375                              20181024            董事会              已实施
投资                             企业（有限合伙）
对子公司增资              5,000 海南博大药业有限公司         20181212            董事会              已实施

                 2、非股权类
       事项             金额             投资标的            发生日期         审议程序             执行情况
全资子公司购买土地        5,600 约为 146 亩的土地            20180714            董事会             等待挂牌

                 二、以前年度已审批未实施的对外投资事项
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                                                                 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.



    事项            金额                事项                 发生日期     审议程序             执行情况
                           终止与北京海康博达医疗器械有
控股子公司终               限公司、河北康淼医疗器械贸易                                     已终止后续
                4,187.3260                                   20180426       董事会
止收购资产                 有限公司的剩余未能完成转让的                                     交易
                           14 台医疗资产转让

               三、2018 年度经审批的资产处置事项
               1、股权类
               无
               2、非股权类
     事项       金额          处置标的            发生日期        审议程序                执行情况
   技术转让         0 阿德福韦酯胶囊生产批件      20180125        董事长                  已实施
   技术转让       30 八正颗粒生产批件             20180611        董事长                  已实施

               四、后续工作计划
               1、公司将严格按照《公司对外投资管理办法》、《公司分公
       司、子公司管理制度》相关管理要求，对投后项目进行持续跟踪
       管理。如公司对外投资项目出现重大变化，将及时向公司董事会
       汇报，并履行相应的信息披露义务。
               2、后续对外投资、资产处置事项，公司将继续严格按照《上
       海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应
       的审批程序并进行相应的信息披露。
               特此公告


                                           湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                                         2019年1月30日




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