湖南方盛制药股份有限公司
                                             HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




                  湖南方盛制药股份有限公司
    独立董事关于第四届董事会 2019 年第二次临时会议
                     相关事项的独立意见
       湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 3 月 14 日召开，作为公
司的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》、《湖南方盛制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关
规定，基于独立、认真、审慎的立场，对本次董事会提交审议的
各项议案进行了审查和监督，发表独立意见如下：
       一、《关于聘任财务总监的议案》
       经审阅李智恒先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第
146 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，李智恒先生的任职资格符
合担任公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
       我们同意公司第四届董事会聘任李智恒先生为公司财务总
监。
       二、 关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》
    1、董事会确定公司股权激励计划预留部分限制性股票的授
予日为 2019 年 3 月 14 日，符合《上市公司股权激励管理办法》
以及《湖南方盛制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中有关授予日的相
关规定。
    2、公司《激励计划（草案）》规定的授予限制性股票的条件
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已成就。
    3、本次获授预留部分限制性股票的激励对象不存在禁止获
授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对
象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
    4、本次获授预留部分限制性股票的激励对象认购限制性股
票的资金全部为自筹，公司不存在为激励对象依本次激励计划获
取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括
为其贷款提供担保。
    综上所述，我们同意以 2019 年 3 月 14 日为预留部分限制性
股票授予日，向 23 名激励对象授予 120 万股预留部分限制性股
票。
（以下无正文）




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（本页为《湖南方盛制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019 年第二
次临时会议相关事项的独立意见》签字页）


独立董事签字：


     刘张林


     张克坚


     刘曙萍



                                               2019 年 3 月 14 日




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