湖南方盛制药股份有限公司
                                                         HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998             证券简称：方盛制药      公告编号：2020-021

              湖南方盛制药股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
     被担保人名称：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子
公司湖南恒兴医药科技有限公司（以下简称“恒兴医药”）；
     本次担保金额：担保总额为不超过 2,000 万元（人民币，下同）；恒兴医
药另一股东郭建军先生将按持股比例为恒兴医药发生的借款本息偿还义务提供
连带责任担保；
     截至本公告日，公司、恒兴医药尚未与金融机构签署相关融资协议；
     对外担保逾期的累计数量：0 元。



     一、担保情况概述
     1、基本情况
     恒兴医药是一家从事药物临床及临床前试验生物样本分析、
体内外药代动力学研究、高端复杂注射剂研发/产业化及药物研
发相关的技术及法规咨询服务的公司，致力于为客户打造优质高
效的特色性药物研发服务平台。恒兴医药正在积极拓展高端复杂
注射剂研发及新药研发的项目，预计其2020年的资金需求量较
大，主要用于研发前期的投入。为满足恒兴医药发展需要，公司
董事会同意为其向商业银行申请期限不超过三年的借款及授信
提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币2,000万元，有效
期为自公司董事会批准后起一年。在有效期内，恒兴医药向商业

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                                                                HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




    银行申请短期借款或授信，均可要求公司在总额度内提供担保。
         2、与公司的关系介绍
         恒兴医药设立于2016年9月12日，公司持有其85%的股权，本
    次为其担保不构成关联交易。
         3、交易审议情况
         上述担保事项已经公司第四届董事会 2020 年第三次临时会
    议、第四届监事会 2020 年第二次临时会议审议通过，根据《公
    司章程》及《公司对外担保管理办法》规定，由于本次担保总额
    未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，因此，该事项无需提
    交公司股东大会审议。
             二、被担保人基本情况
             1、基本情况

     名称         湖南恒兴医药科技有限公司

统一社会信用代码 91430100MA4L6CDM17

     住所         长沙高新开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司研发技术大楼 4 楼

   法定代表人     郭建军

    注册资本      2047.0588 万元

      类型        其他有限责任公司

    成立日期      2016 年 9 月 12 日

    经营期限      长期
                  医学研究和试验发展；医疗信息、技术咨询服务；医疗器械技术推广服务；
                  生物技术推广服务；医学检验技术开发；医学检验技术服务；医学检验技术
                  咨询；独立的第三方质量检测；临床化学检验专业；食品检测服务；化工产
                  品检测服务；食品安全检测试剂的生产；血液制品经营；血浆原料管理咨询；
    经营范围
                  项目调研咨询服务；食品安全检测产品、生物制品、药品研发。（依法须经批
                  准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网
                  贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币
                  交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）（以执照核准为准）
                  方盛制药出资 1,740 万人民币，占比 85%；郭建军出资 307.0588 万人民币，
    股东情况
                  占比 15%

         2、主要财务数据
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                                                             单位：元
                     2018 年 12 月 31 日   2019 年 12 月 31 日
         项目/年度
                        （经审计）           （未经审计）
          资产总额        16,488,551.06         30,958,417.46
        所有者权益        15,882,806.16         18,288,534.49
                         2018 年度          2019 年 1-12 月
         项目/年度
                        （经审计）           （未经审计）
         营业收入          5,127,882.04           9,507,179.77
         净利润              698,666.67           2,405,728.33

    三、担保协议的主要内容及其他事项
    截至本公告披露日，公司、恒兴医药已与部分银行就担保融
资事项主要条款进行协商，但尚未签署相关协议。公司董事会将
根据恒兴医药的实际资金需求情况并结合市场情况和融资业务
安排，择优选择合作银行并确定融资方式。
    恒兴医药另一股东郭建军先生为长沙市 C 类人才（省市级领
军人才），本次拟向银行申请的授信或贷款均是仅限于省市重点
人才的贷款优惠项目，相比一般流动资金贷款利率优惠幅度较
大，能够有效降低恒兴医药的财务成本；另一方面，郭建军先生
将按持股比例为恒兴医药发生的借款本息偿还义务提供连带责
任担保，因此本次公司为恒兴医药进行的担保免收担保费。
    四、董事会意见
    公司为控股子公司恒兴医药提供担保，有利于恒兴医药业务
的正常开展，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情
形，公司能够严格控制对外担保的风险。公司独立董事对该事项
发表了同意本次担保的独立意见。
    五、对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司没有对股东、实际控制人及其关联
方提供担保，公司无逾期担保事项；公司对外担保余额为
3,024.0932 万元（对全资子公司海南博大药业有限公司之全资

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子公司湖南方盛博大制药有限公司的担保）。
    六、备查文件
    1、第四届董事会 2020 年第三次临时会议决议；
    2、独立董事发表的独立意见；
    3、第四届监事会 2020 年第二次临时会议决议。
    特此公告。


                          湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                           2020年3月30日




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