湖南方盛制药股份有限公司
                                                       HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998            证券简称：方盛制药     公告编号：2020-020

            湖南方盛制药股份有限公司
    关于参与投资设立的投资基金清算注销的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会2020年第三次临时会议审议通过，同意对参与投资设立的
同系方盛（长沙）医疗投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“同系长沙”）进行清算注销。现将相关情况公告如下：
     一、清算注销概况
    1、2017年5月23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议
审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金的议案》，与同系
未来（泰兴）资本管理有限公司（以下简称“同系泰兴”）共同
出资设立了同系长沙，拟定的基金总规模为2.697亿元人民币，
其中，公司为基金的劣后级有限合伙人，认缴出资8,890万元人
民币，占基金总规模的32.9625%。2017年，公司实缴出资5,000
万元人民币，由于尚未引入优先级资金，公司实缴出资占比
98.89%，公司将同系长沙纳入了合并报表范围内。（详见公司
2017-050号公告）
    2、2020 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会 2020 年第三
次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关
于参与投资设立的投资基金清算注销的议案》。
    3、本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章
程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公
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                                                                         HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




      司股东大会。
             二、清算注销标的基本情况
            名称：同系方盛（长沙）医疗投资基金合伙企业（有限合伙）
            住所：长沙高新开发区麓松路 789 号综合楼 633 室
            执行事务合伙人：同系未来（泰兴）资本管理有限公司（代
      表：刘林茂）
            注册资本：8,990 万元
            类型：有限合伙企业
            经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不
      得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业
      务）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活
      动）
            股权结构：
                      合伙人                    认缴出资（元）       持股比例        实缴出资额（元）
   湖南方盛制药股份有限公司        有限合伙人   88,900,000.00           98.89%                50,000,000
同系未来（泰兴）资本管理有限公司   普通合伙人      1,000,000.00          1.11%                     100,000
              合计                              89,900,000.00              100%               50,100,000

            最近一年一期财务数据（未经审计）：
                                                                      单位：人民币元

                     项目/年度     2018 年 12 月 31 日     2019 年 12 月 31 日
                     资产总额           39,148,327.37              36,283,774.93
                     所有者权益         39,136,670.67              36,283,774.93
                     项目/年度         2018 年度                  2019 年度
                     营业收入                       0                          0
                     净利润             -8,038,074.25              -2,852,895.74

             三、清算注销同系长沙的原因
            因宏观经济和市场环境发生变化，且考虑到同系长沙已实现
      了预定投资目的，目前无对外投资项目（其投资项目已经转让给
      公司，详见公司2020-016号公告），为优化资源整合，降低管理
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成本，公司董事会同意同系长沙终止经营，进行清算注销。
    四、清算并注销事项的安排
    1、授权公司经营层协助同系泰兴办理清算并注销的所有相
关事项。
    2、经与同系泰兴沟通，初步拟定清算方案为：清算结束后，
将分配 10 万元现金（即返还同系泰兴实缴出资额）予同系泰兴，
剩余资产全部由公司享有。上述剩余资产主要包括剩余现金与债
权，其中债权主要由三个部分构成：①公司受让同系长沙持有的
湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司股份应付的转让款；②公
司向同系长沙的借款（公司前期实缴出资，因未进行投资，故以
借款方式借入）；③湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司向同
系长沙的借款本息。
    因同系长沙前期已经纳入公司合并报表范围内，因此，上述
债权的承继对公司无实质影响。
    3、本次清算注销不涉及人员安置。
    五、对公司的影响
    本次清算注销同系长沙有助于优化公司组织架构，降低运营
成本。同系长沙已无对外投资项目，不会对公司整体业务发展产
生影响，不会损害公司及全体股东利益。同系长沙清算注销后，
公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生
实质影响。
    六、备查文件
    公司第四届董事会2020年第三次临时会议决议
    特此公告。
                           湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                           2020年3月30日


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