湖南方盛制药股份有限公司
                                                       HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998           证券简称：方盛制药                公告编号：2021-123


               湖南方盛制药股份有限公司
     第五届董事会 2021 年第十三次临时会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2021 年第十三次临时会议于 2021 年 12 月 16 日下午 15:00 在新厂办
公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司
证券部已于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全
体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人（独立董事刘张林先生、杜守颖女士、袁雄
先生以通讯方式参会），公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表
决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
     一、关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案
     公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了专项意见。
     本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站
（http/www.sse.com.cn）的公司2021-125号公告。
     该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联
董事郭建军先生回避了表决。
     二、关于对全资子公司增资的议案
     本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证


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                                              HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站
（http/www.sse.com.cn）的公司2021-126号公告。
   该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    三、关于为子公司提供非融资性担保的议案
   本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站
（http/www.sse.com.cn）的公司2021-127号公告。
   该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
   特此公告


                                 湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                                    2021年12月17日




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