湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-012
湖南方盛制药股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司（以下简称“方
盛制药”或“公司”）拟与关联人或其全资/控股子公司/关联方发生的房屋租赁、委托
技术服务、环评检测、设备采购、捐赠等业务，涉及总金额为人民币5,781万元；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理
办法》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议；
本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立
性。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2022年1月23日，公司第五届董事会2022年第一次临时会议
审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董
事张庆华先生、陈波先生、周晓莉女士、郭建军先生已回避表决，
其余3名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事对该事项
进行了事前认可并发表了独立意见。
公司于2022年1月23日召开了第五届监事会2022年第一次临
时会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，
关联监事肖满女士已回避表决，其余2名非关联监事均表决同意
该议案。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
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以前年度，公司与湖南宏雅基因技术有限公司或其全资/控
股子公司/关联方（以下简称“宏雅基因”）、湖南恒兴医药科
技有限公司（以下简称“恒兴医药”）发生的房屋租赁业务及技
术委托服务，与湖南葆华环保有限公司子公司湖南葆华环保科技
有限公司或其全资/控股子公司/关联方（以下简称“葆华环保”）
发生废水站处理站设备采购及工程施工项目业务，与长沙泰莱医
疗设备有限公司（以下简称“泰莱医疗”）及长沙通能医疗设备
有限公司（以下简称“通能医疗”）发生设备采购相关业务，交
易履约情况良好，未出现异常。公司与湖南利普生物科技有限责
任公司（以下简称“湖南利普”）未发生相关交易，设备的无偿
使用未发生异常情况。公司与湖南佰骏医疗慈善基金会（以下简
称“佰骏基金会”）开展捐赠事项，未有异常情况。
3、本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元）
占同类 本年年初至披露日 上年实
本次预 本次预计金额与上年实际发生
关联交易类别 关联人 业务比 与关联人累计已发 际发生
计金额 金额差异较大的原因
例（%） 生的交易金额 金额
因本次预计金额为租赁期二年
房屋租赁 宏雅基因 160 5.01 0 57.55
的预计租金
因本次预计金额为租赁期三年
房屋租赁 350 10.95 0 33.09
的预计租金，且扩大租赁面积
恒兴医药
预计 2022 年技术委托服务支出
技术委托服务 150 17.34 0 21.05
有所增长
环保工程或评
葆华环保 205 79.20 0 258.83 不适用
估、设备采购
设备使用 湖南利普 0 0 0 0 不适用
设备及耗材采购 泰莱医疗 4,400 84.62 0 3,399.69 不适用
设备及耗材采购 通能医疗 50 0.96 0 40.74 不适用
捐赠 佰骏基金会 466 102.92 0 422.77 不适用
合 计 5,781 / 0 4,233.72
注：占同类业务比例为占公司2021年相关收入或支出比例；上年实际发生金额数未
经审计。
二、关联方与关联关系介绍
（一）关联方介绍
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1、宏雅基因
名称 湖南宏雅基因技术有限公司
统一社会信用代码 914301000682420063
住所 长沙高新开发区麓谷麓天路 19 号综合楼全部、车间一楼
法定代表人 王杨
注册资本 1,176.4706 万人民币
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2013-05-17
经营期限 2013-05-17 至无固定期限
生物技术推广服务；医学检验技术、应用软件的开发；医学检验技术服务；医疗器械技术
主要经营范围
推广服务
长沙宏雅生物科技有限公司（认缴出资 674.41 万元，持股比例 57.33%）、长沙雅盛健康
咨询合伙企业（有限合伙）（认缴出资 255 万元，持股比例 21.67%）、上海易方达新希望股
股东情况
权投资基金（有限合伙）（认缴出资 164.71 万元，持股比例 14%）、宁波梅山保税港区千传
禧信息咨询合伙企业（有限合伙）（认缴出资 82.35 万元，持股比例 7%）
截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 3,319 万元，净资产为 996 万元；2020 年度，
主要财务数据 实现营业收入 780 万元，净利润-636 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 2,732
万元，净资产为 182 万元；2021 年度，实现营业收入 774 万元，净利润-815 万元。
2、恒兴医药
名称 湖南恒兴医药科技有限公司
统一社会信用代码 91430100MA4L6CDM17
住所 长沙高新开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司研发技术大楼 4 楼
法定代表人 郭建军
注册资本 2,047.0588 万元人民币
类型 其他有限责任公司
成立日期 2016 年 9 月 12 日
经营期限 长期
医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；技术进出口；货
主要经营范围 物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；科技中介服务；
生物化工产品技术研发；专业设计服务；翻译服务；会议及展览服务；软件开发；软件销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；药
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物临床试验服务；药品委托生产；医疗服务；药品进出口；实验动物经营；放射卫生技术服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
方盛制药（认缴出资金额 716.47 万元，持股 35%）；郭建军（认缴出资金额 1,330.59 万元，
股东情况
持股 65%）
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产为 3,637.41 万元，净资产为 2,045.09 万元；2020 年
度，实现营业收入 1,701.83 万元，净利润 240.29 万元；截至 2021 年 11 月 30 日，未经审计
财务数据
总资产为 3,977.13 万元，净资产为 2,232.12 万元；2021 年 1-11 月，实现营业收入 2,058.45
万元，净利润 187.04 万元
3、葆华环保
名称 湖南葆华环保有限公司
统一社会信用代码 91430111MA4L25905K
住所 长沙市雨花区井莲路 397 号紫铭大厦 1901-1910 号
法定代表人 张庆华
注册资本 1,990 万人民币
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2015-12-11
经营期限 2015-12-11 至 2065-12-10
环保技术转让服务、开发服务、咨询、交流服务；节能技术咨询、交流服务；能源评估服
务；脱硫脱硝技术咨询、推广服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；
环境评估；水处理设备的研发；生活垃圾处置技术开发；生活垃圾处置技术转让；节水管理及
技术咨询；工业节水技术咨询服务；生活节水技术咨询服务；安全评价；机电设备安装工程专
经营范围 业承包；环保设备销售；噪音污染治理服务；水污染治理；重金属污染防治；农田修复；土壤
及生态修复项目、污泥处理项目、污染治理项目的施工；土壤修复；大气污染治理；环保工程、
脱硫脱硝设计；空气污染监测；工矿企业气体监测；水污染监测；废料监测；噪声污染监测；
光污染监测；水土保持监测；船舶污染物接收；光污染治理服务；垃圾无害化、资源化处理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况 湖南碧盛环保有限公司（持股比例 74.85%）、其余自然人股东（持股比例 25.12%）
截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 12,759.60 万元，净资产为 5,742 万元；2020
年度，实现营业收入 8,368.20 万元，净利润 1,044 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，未经审计
主要财务数据
总资产为 14,087.50 万元，净资产为 7,089.60 万元；2021 年度，实现营业收入 9,427 万元，
净利润 1,285 万元。
4、湖南利普
名称 湖南利普生物科技有限责任公司
统一社会信用代码 91430100MA4L8BPU1E
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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
住所 长沙高新开发区麓松路 789 号综合楼 533 室
法定代表人 陈波
注册资本 300 万美元
类型 有限责任公司(外国法人独资)
成立日期 2016 年 12 月 08 日
经营期限 2016 年 12 月 08 日至 2036 年 12 月 07 日
生物制品研发；生物制品生产；生物制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
经营范围
可开展经营活动）
股东情况 LipoMedics,Inc.（认缴出资 300 万美元，持股比例 100%）
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产为 1,000.71 万元，净资产为 1,000.71 万元；2020 年
度，实现营业收入 0.00 万元，净利润-5.94 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，未经审计总资产
主要财务数据
为 991.92 万元，净资产为 991.92 万元；2021 年 1-12 月，实现营业收入 0.00 万元，净利润
-8.79 万元。
5、泰莱医疗
名称 长沙泰莱医疗设备有限公司
统一社会信用代码 914301116735750878
法定代表人 刘立华
注册资本 300 万人民币
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2008-04-21
经营期限 2008-04-21 至 2058-04-20
三类医疗器械的批发；计算机、软件及辅助设备的销售；医疗器械技术开发；投资咨询服
务（不含金融、证券、期货咨询）；企业管理服务；生物技术开发服务；医疗器械技术咨询、
经营范围
交流服务；医疗器械技术转让服务；建材、装饰材料零售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
股东情况 杨敏（认缴出资 297 万元，持股比例 99%）、李水珍（认缴出资 3 万元，持股比例 1%）
截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 1,750.63 万元，净资产为 1,028.31 万元；
2020 年度，实现营业收入 4,809.69 万元，净利润 249.52 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，未
主要财务数据
经审计总资产为 2,807.03 万元，净资产为 1,279.01 万元；2021 年度，实现营业收入 5,026.24
万元，净利润 250.70 万元。
6、通能医疗
名称 长沙通能医疗设备有限公司
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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
统一社会信用代码 914301036918105115
住所 湖南省长沙市天心区雀园路 568 号创谷产业园 B3 栋 317、318 室
法定代表人 李铁军
注册资本 300 万人民币
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2009-07-07
经营期限 2009-07-07 至 2059-07-06
主要经营范围 医疗器械批发；企业管理服务；生物技术开发服务。
股东情况 李铁军（认缴出资 3 万元，持股比例 1%）、杨敏（认缴出资 297 万元，持股比例 99%）
截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 529.33 万元，净资产为 606.85 万元；2020
年度，实现营业收入 901.34 万元，净利润 92.22 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，未经审计总
主要财务数据
资产为 837.67 万元，净资产为 605.26 万元；2021 年度，实现营业收入 484.80 万元，净利润
-1.59 万元。
7、慈善基金会
名称 湖南佰骏医疗慈善基金会
统一社会信用代码 53430000MJJ55025XR
法定代表人 杨敏
注册资金 1,000 万人民币
成立日期 2017 年 11 月 30 日
住所 湖南省长沙市雨花区美林街 35 号盐船山生态园 1 栋 601 室
资助肾脏病为主的健康教育、疾病预防、体检筛查，救助贫困病人及家庭；资助青少年儿
业务范围 童肾病的诊疗与预防，资助医疗健康教育机构及有志于从事医疗健康事业的贫困学子；用于符
合本基金会宗旨的其它慈善活动。
（二）关联关系介绍
宏雅基因为公司原5%以上股东方锦程先生间接控股的企业；
恒兴医药为公司董事郭建军先生控股的企业，公司监事会主席肖
满女士兼任恒兴医药监事；葆华环保为公司控股股东暨实际控制
人张庆华先生间接控股的企业；公司董事兼副总经理陈波先生兼
任湖南利普董事；通能医疗、泰莱医疗均为公司参股子公司湖南
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省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简称“佰骏医疗”）之
股东长沙康莱健康管理有限公司（以下简称“康莱健康”）控股
股东唐煊卫先生控制的企业，通能医疗、泰莱医疗之股东杨敏女
士为唐煊卫先生之配偶，唐煊卫先生为佰骏医疗董事、总经理。
佰骏基金会为公司控股子公司佰骏医疗之股东康莱健康控股股
东唐煊卫先生之配偶杨敏女士担任理事长的非公募慈善基金会。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司关联交易实施指引》的相关规定，通能医疗、泰莱医疗、
佰骏基金会均构成佰骏医疗的关联人，根据《上海证券交易所上
市规则》的有关规定，宏雅基因、恒兴医药、葆华环保、湖南利
普构成公司的关联人，公司与上述关联方拟发生的业务构成关联
交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相
应的履约能力。
三、关联交易目的及交易对公司的影响
1、交易目的
（1）公司将部分闲置厂房按市场价格对外招租，有利于盘
活存量资产，提升盈利能力。
（2）公司将部分技术研究委托恒兴医药提供技术服务，有
利于加快公司研发项目进度。
（3）公司因环保设备采购及相关改建工程需要，在前期公
开邀标后，通过综合比较，拟定葆华环保为工程设备采购、环评
及施工项目的供应商，该类交易有利于公司环保项目建设的推
进。
（4）根据公司 2016 年与 LipoMedics,Inc.签署的《股份购
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买协议》，“自根据协议规定从方盛制药收讫伍佰万美元之日起
7 天内，LipoMedics,Inc.应向方盛制药支付贰佰万美元用于购
买建造 GMP 车间所需的生产设备，生产设备归于 LipoMedics,Inc.
所有，但由方盛制药根据合作协议使用。自根据协议规定从方盛
制药收讫贰佰伍拾万美元之日起 7 天内，LipoMedics,Inc.应向
方盛制药支付壹佰万美元用于生产设备添加。”（详见公司
2016-062 号公告）根据上述协议内容，湖南利普本次将设备免
费供公司使用为履行前次协议约定。有利于公司药品研发业务的
正常开展。
（5）2022 年，预计佰骏医疗将与关联方发生不超过 4,450
万元的关联交易。该预计金额为佰骏医疗下属各家医院日常经营
实际需要，通过综合比较及前期交易情况，拟定通能医疗、泰莱
医疗作为设备、耗材采购的供应商，该类交易的存续有利于佰骏
医疗旗下医院的日常经营活动的正常开展，佰骏医疗在确定上述
交易对象前，已经进行了充分的市场调研。
（6）2022 年，预计佰骏医疗将向关联方佰骏基金会捐赠不
超过 466 万元，捐赠费用将用于符合佰骏基金会宗旨的慈善活
动。
（7）公司按照市场定价的原则与关联人发生的房屋租赁、
技术服务、设备采购及相关业务属于正常和必要的经营行为，与
上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目
标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有
利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。
2、对公司的影响
公司在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调研，
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公
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司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影
响，对公司独立性不会产生影响。
四、关联交易协议签署情况
公司已与恒兴医药签署《房屋租赁合同》，公司已与恒兴医
药签署《房屋租赁合同》,将公司位于长沙市岳麓区嘉运路 299
号科研楼四楼面积 2,231 平米的房屋租赁给恒兴医药用于办公，
租赁期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。第一年租
金为每月每平方米 26 元，租金单价滚动递增，每年滚动递增 5%。
除上述情况外，公司及控股子公司暂未与关联人签署相关协
议。
五、独立董事意见
公司与关联人的关联交易，与日常生产经营和企业发展密切
相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展
战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响
公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序
合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的
规定。我们同意上述议案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议；
2、审计委员会审核意见；
3、经独立董事事前认可书面意见与经独立董事签字确认的
独立董事意见；
4、公司第五届监事会2022第一次临时会议决议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2022年1月24日
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