湖南方盛制药股份有限公司
                                                        HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998          证券简称：方盛制药        公告编号：2022-029

           湖南方盛制药股份有限公司
 关于提请股东大会批准湖南方盛新元健康产业投资
   有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 3 月 4 日召开第五届董事会 2022 年第四次临时会议，审议通
过了《关于提请股东大会批准湖南方盛新元健康产业投资有限公
司免于以要约方式增持公司股份的议案》。本议案涉及关联交易，
周晓莉女士作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事
同意本议案。具体内容如下：
     截至公告日，湖南方盛新元健康产业投资有限公司（以下简
称“新元产投”）控股股东张庆华先生直接和间接合计持有公司
39.69%的股份。
     根据本次非公开发行股票方案，张庆华先生控制的新元产投
拟认购本次非公开发行的全部股票。发行完成后，张庆华先生及
其一致行动人合计控制公司 46.76%的股份。导致新元产投认购
公司本次非公开发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定
的要约收购义务。鉴于本次非公开发行不会导致公司实际控制人
和控股股东变更，有利于公司的长远发展，且新元产投已承诺本
次非公开发行结束后三十六个月内不转让本次认购的股份，根据
《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，新元产投符合其
规定的免于发出要约的情形，因此董事会提请股东大会批准新元

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产投免于发出要约，关联股东将在股东大会上回避表决。
   特此公告


                          湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                            2022年3月6日




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