湖南方盛制药股份有限公司
                                                         HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998          证券简称：方盛制药          公告编号：2022-030


            湖南方盛制药股份有限公司
    关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为建立和完善科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利
润分配决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》（证监会公告〔2022〕3 号）等规定，结合公司实际情况，
现制定《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》（以下
简称“本规划”），具体内容如下：
     一、本规划制定考虑的因素
    公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑实际情况和发
展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因
素，在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基
础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从
而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性
和稳定性。
     二、本规划的制定原则
    本规划的制定应当遵循《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，充分考虑和听取独立董事、监事
和股东（特别是中小股东）的意见，根据现实的经营发展和资


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金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配
政策的连续性和稳定性。
    三、公司未来三年（2022-2024 年）的具体股东回报规划
    （一）利润分配形式
    公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利
润分配政策应保持连续性和稳定性。公司分红采取现金或股票
形式，并优先考虑采取现金分配方式，可以进行中期现金分红。
公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股
利收入的应纳税金。
    （二）分红比例的规定
    如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当
采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实
现的可分配利润的 15%。
    董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特
点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出
安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下
原则：
    1、在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，
利润分配方案中现金分红所占比例应达到 20%；
    2、在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，
利润分配方案中现金分红所占比例应达到 40%；
    3、在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，
利润分配方案中现金分红所占比例应达到 80%。
    四、本规划的方案制定和决策机制
    （一）公司董事会在制定利润分配方案时应结合公司在同
行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段。


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独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直
接提交董事会审议。
   （二）公司具体分配事宜由董事会根据公司经营情况和中
国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议批准。
   （三）会计年度内盈利,公司董事会未作出现金分配预案的，
应当在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存
公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
   （四）存在股东违规占用公司资金时，公司应当扣除该股
东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。
    五、本规划的调整机制
   （一）在公司经营环境出现重大变化时，如需调整利润分
配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整
议案，有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及
监事会的意见，利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过
半数（其中包含三分之二以上独立董事）表决通过并经半数以
上监事表决通过。经董事会、监事会审议通过的利润分配政策
调整方案，由董事会提交公司股东大会审议。
   （二）董事会需在股东大会提案中详细论证和说明调整原
因，独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。
公司利润分配政策调整方案需由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）三分之二以上表决通过。为充分听取中小股东意见，
公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会
提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
   特此公告


                           湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                           2022 年 3 月 6 日
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