湖南方盛制药股份有限公司
                                                       HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998           证券简称：方盛制药        公告编号：2022-037

             湖南方盛制药股份有限公司
     第五届监事会 2022 年第五次临时会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 3 月 7 日以通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 7 日以书面形式告知全体监
事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合法律、法规、
规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并
通过了以下议案：
       一、关于豁免第五届监事会 2022 年第五次临时会议通知期
限的议案
      因工作需要，经监事会主席提议，并经全体监事审议和表决，
同意豁免第五届监事会 2022 年第五次临时会议通知期限，不再
提前三日发出会议通知，决定 2022 年 3 月 7 日召开第五届监事
会 2022 年第五次临时会议。
      该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
       二、关于公司 2022 年非公开发行股票预案（修订稿）的议
案
      本议案详细内容见本公告披露之日在与上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2022-038 号公告。
      该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
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                                   HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




过。
   特此公告


                  湖南方盛制药股份有限公司监事会
                                 2022 年 3 月 7 日




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