湖南方盛制药股份有限公司
                                                         HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998             证券简称：方盛制药       公告编号：2022-036

             湖南方盛制药股份有限公司
     第五届董事会2022年第五次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 3 月 7 日以通讯表决的方
式召开。公司证券部已于 2022 年 3 月 7 日以电子邮件、微信、
电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议参与表决人
数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
       一、关于豁免第五届董事会 2022 年第五次临时会议通知期
限的议案
      经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事会 2022 年第
五次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定 2022
年 3 月 7 日召开第五届董事会 2022 年第五次临时会议。
      该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
       二、关于公司 2022 年非公开发行股票预案（修订稿）的议
案
      本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公司 2022-038 号公告。
      该议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。关联董事周晓莉女士回避了表决。
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   以上议案中，公司独立董事对第二项议案发表了独立意见，
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
   特此公告


                          湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                         2022年3月7日




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