湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-050
湖南方盛制药股份有限公司
关于确认公司 2021 年度日常关联交易实际发生额的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2021年日常关联交易预计及实际发生情况
1、2021年日常关联交易预计情况
2021年1月22日、2021年4月27日、2021年10月28日，公司分
别召开第五届董事会第一次会议、第五届董事会第二次会议、第
五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联
交易的议案》、《关于确认公司2020年度日常关联交易实际发生
额及控股子公司2021年度预计日常关联交易的议案》、《关于全
资子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及全资/控股子
公司拟与关联人或其全资/控股子公司发生的年度设备采购、委
托生产、房屋租赁、捐赠等业务，涉及总金额为人民币5,795万
元。
2、实际发生情况（单位：人民币万元）
2021 年
预计 本次预计金额与上年实际发生金额
关联交易类别 关联人 实际发生
金额 差异较大的原因
金额
湖南宏雅基因技术
房屋租赁 200 36.10 因业务调整，减少租赁期限所致
有限公司
环保工程或评 湖南葆华环保有限 根据生产实际工作安排，暂未开展
310 51.54
估、检测业务 公司及其关联方 该项工作
湖南利普生物科技
设备使用 0 0 /
有限责任公司
营口三花制药有限 因营口三花制药有限公司调整生产
药品委托生产 10 0
公司 计划，未发生药品委托生产
设备采购 长沙泰莱医疗设备 4,000 3,399.69 /
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有限公司
长沙通能医疗设备 受疫情等影响，部分医院减少设备
设备采购 200 40.71
有限公司 采购
湖南佰骏医疗慈善
捐赠 475 422.77 /
基金会
上海同田生物技术
采购设备 600 588 /
有限公司
合 计 5,795 4,538.81
3、年内偶发性关联交易（单位：人民币万元）
关联交易定 关联交易
关联交易方 关联关系 关联交易类型
价原则 合同金额
湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司 参股子公司 销售商品 市场化定价 1.57
上海同田生物技术有限公司 参股子公司 接受劳务 市场化定价 5.40
郭建军 董事 转让股权 评估定价 943.64
合 计 950.61
4、其他事项
1）以往年度关联交易进展情况
①经公司董事长审批同意：2019年5月，公司将部分办公场
地租赁给湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司，租金为102.19
万元；2020年2月，将原租赁合同单价上调，租金增加至133.17
万元；2021年3月，因减少租赁面积，租金降至87.22万元。
2020年3月，公司将三间宿舍租赁给湖南湘雅夕乐苑健康养
老管理有限公司，租金总计8.17万元；2021年3月，退租一间宿
舍，租金调整为6.54万元。
②经公司董事长审批同意：2019年3月，公司将办公场地租
赁给湖南碧盛环保有限公司，租金为7.81万元；2021年10月，因
其提前退租并终止租赁合同，实际发生租赁金额为6.96万元。
2）其他（单位：人民币万元）
关联交易类 关联交易 关联交易定 关联交易
关联交易方 关联关系
型 内容 价原则 金额
楚天科技股份有限公司 购买商品 采购设备 市场化定价 18.26
公司独立董事兼
华润医药商业集团有限公司
任独立董事 销售商品 销售药品 市场化定价 7,987.67
及其关联方
合 计 8,005.93
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上述关联交易方为公司与其他特定关联人（特指：公司独立
董事担任除公司外其他法人或组织的独立董事且不存在其他构
成关联人情形的关联人）发生的交易，已分别经公司第四届董事
会第九次会议、2019年年度股东大会审议豁免按照关联交易的方
式进行审议和披露。
二、关联交易目的及交易对公司的影响
公司 2021 年度关联交易的发生均为公司或控股/全资子公
司按照市场定价的原则与关联人发生的正常和必要的经营行为，
与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展
目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，
有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。此类关联交易均按
照相关规定履行了相应的审批程序，定价公允，不存在损害公司
及股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司及控股子公司与关联方已发生的业务基于生产经营中
的实际需要，在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调
研；在定价的过程中，充分参考了同类交易的市场定价，上述关
联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，
对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公
司独立性不会产生影响，该议案表决程序合法有效，关联董事回
避了表决，我们同意本议案。
四、监事会意见
公司及控股子公司与关联方已发生的业务，与日常生产经营
和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符
合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合
理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程
的规定。我们同意本议案。
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五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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