湖南方盛制药股份有限公司
                                                         HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998         证券简称：方盛制药       公告编号：2022-053

              湖南方盛制药股份有限公司
          关于召开 2021 年年度股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      股东大会召开日期：2022年5月19日
        本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统（www.chinaclear.cn）


 一、 召开会议的基本情况
 (一) 股东大会类型和届次
 2021 年年度股东大会
 (二) 股东大会召集人：董事会
 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 30 分
 召开地点：公司办公大楼一楼会议室（长沙市国家高新技术产
业开发区嘉运路 299 号）
 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
      网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系
统（www.chinaclear.cn）
      网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 19
日
      投票时间为：2022 年 5 月 18 日下午 15:00-5 月 19 日下午

                              第 1 页 共 6 页
                                                                   湖南方盛制药股份有限公司
                                                                   HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




15:00 止
        (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
        (七) 涉及公开征集股东投票权
        根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市
公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激
励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立
董事袁雄作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审
议股权激励相关事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议
事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征
集投票权的公告》（详见公司 2022-057 号公告）。
        二、 会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                        投票股东类型
 序号                             议案名称
                                                                             A 股股东
                                  非累积投票议案
  1       公司 2021 年度董事会工作报告                                             √
  2       公司 2021 年度监事会工作报告                                             √
  3       公司 2021 年度财务决算报告                                               √
  4       关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案                                   √
  5       关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案                     √
          关于支付 2021 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2022 年度
  6                                                                                √
          公司财务审计、内部控制审计机构的议案
  7       关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬标准的议案                   √
  8       关于预计 2022 年度日常关联交易的议案                                     √
  9       关于 2022 年度向银行申请人民币授信额度的议案                             √
          关于《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
 10                                                                                √
          （草案）》及其摘要的议案

                                   第 2 页 共 6 页
                                                                     湖南方盛制药股份有限公司
                                                                   HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




            关于制定《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励
 11                                                                                √
            计划实施考核管理办法》的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司
 12                                                                                √
            2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案


      1、      各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1、议案 3-12 已分别经公司第五届董事会 2022 年
第一次临时会议、第五届董事会 2022 年第四次临时会议、第五
届董事会第五次会议审议通过，议案 2 经公司第五届监事会第五
次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《中国证券报》上刊载的公告（公告号：2022-008、012、022、
046、047）。
      公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。
      2、 特别决议议案：议案 10、议案 11、议案 12
      3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案
7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12
      4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
        应回避表决的关联股东名称：张庆华
      5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、 股东大会投票注意事项
      (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视
为无效投票。
      (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
      (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注
意事项：
      1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方


                                    第 3 页 共 6 页
                                                 湖南方盛制药股份有限公司
                                                 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简
称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表
决。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    2、本次股东大会网络投票起止时间为 2022 年 5 月 18 日
15:00 至 2022 年 5 月 19 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提
交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算
网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
    3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进
行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。
具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投
资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”
相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详
见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
    股份类别     股票代码           股票简称   股权登记日
      Ａ股        603998            方盛制药   2022/5/13

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。


                            第 4 页 共 6 页
                                                     湖南方盛制药股份有限公司
                                                    HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




     五、 会议登记方法
     （一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理
人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人
的股东账户卡。
     （二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东
账户卡办理登记手续。
     （三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述
第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信
函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
     （四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路
299 号湖南方盛制药股份有限公司证券部
     联系电话：0731-88997135
     邮编：410205；传真：0731-88908647
     （五）登记时间：2022 年 5 月 17 日、5 月 18 日上午 9:00
至 12:00、下午 1:30 至 5:30，2022 年 5 月 19 日上午 9:00 至 12:00。
     六、 其他事项
     本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通
费自理。
     特此公告

                               湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 29 日


附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议




                            第 5 页 共 6 页
                                                               湖南方盛制药股份有限公司
                                                               HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




   附件 1：授权委托书


                             授权委托书

   湖南方盛制药股份有限公司：
          兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日
   召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
   委托人持普通股数：
   委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
序号                    非累积投票议案名称                     同意 反对 弃权
  1   公司 2021 年度董事会工作报告
  2   公司 2021 年度监事会工作报告
  3   公司 2021 年度财务决算报告
  4   关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
  5   关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
      关于支付 2021 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2022 年度
  6
      公司财务审计、内部控制审计机构的议案
  7   关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬标准的议案
  8   关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
  9   关于 2022 年度向银行申请人民币授信额度的议案
      关于《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
10
      划（草案）》及其摘要的议案
      关于制定《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激
11
      励计划实施考核管理办法》的议案
      关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公
12
      司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案
   委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
   委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                            委托日期：     年 月 日
   备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
   对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
   决。




                                  第 6 页 共 6 页