湖南方盛制药股份有限公司
                                                       HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998           证券简称：方盛制药                 公告编号：2022-046


                 湖南方盛制药股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五次会议于 2022 年 4 月 27 日下午 15:00 在新厂办公大楼一楼会议
室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2022
年 4 月 16 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议
由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董
事 6 人（独立董事刘张林先生、杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参
会），公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
     一、公司 2021 年度董事会工作报告
     该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     二、公司 2021 年度总经理工作报告
     该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     三、公司 2021 年度独立董事述职报告
     具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
     该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     四、公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
     具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站


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（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    五、公司 2021 年度财务决算报告
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    六、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
    公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要详见本公告披露之
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    七、关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度
以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 7,004.06 万
元，公司 2021 年度母公司实现净利润 10,586.29 万元，计提盈余公积
1,058.53 万元。至 2021 年末，母公司累计未分配利润为 60,434.04
万元，公司累计未分配利润为 54,615.91 万元。
    董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的
总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 1.50 元现金
红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事发表独立意见：1、公司 2021 年度利润分配预案的
决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规与《公司章程》
的规定；2、公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；3、同意公
司 2021 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公
司 2022-048 号的公告。

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    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    八、关于支付 2021 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2022 年
度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
    董事会确认 2021 年上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬
为 60 万元，内部控制审计费用为 10 万元。
    为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任上
会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务会计报表审计
的审计机构，同时，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度内部控制审计的审计机构，聘期均为壹年。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公
司 2022-049 号的公告。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    九、公司 2021 年内部控制评价报告
    具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    十、关于公司 2022 年第一季度报告的议案
    公司 2022 年第一季度报告全文及正文详见本公告披露之日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    十一、关于确认公司 2021 年度日常关联交易实际发生额的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公
司 2022-050 号的公告。
    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关

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联董事周晓莉女士、陈波先生、郭建军先生回避了表决。
    十二、关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公
司 2022-051 号的公告。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    十三、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公
司2022-052号公告。
    该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    十四、关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬标准的
议案
    1、独立董事津贴
    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》中的相关规定，
并分别经公司第五届董事会第一次会议、2021 年第二次临时股东大会
审议通过，公司决定支付每位独立董事年度工作津贴为人民币 5 万元
（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费
按公司规定报销。
    2、其他董事、监事薪酬
    对于非专职董事、监事，拟根据其担任的董事/监事履职情况发放
一定的履职津贴（最高不超过 2 万元/年）。
    对于专职董事、监事，将根据工作繁简程度发放一定的董事、监
事津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。
    3、高级管理人员薪酬原则
    高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均

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水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；
2022 年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调增不超过 30%。
    4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进
行审批，并报董事会备案。
    公司独立董事就此事项发表了专项意见。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    十五、关于与子公司股东签署相关协议的议案
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    十六、关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案
    董事会决定于 2022 年 5 月 19 日（周四）召开公司 2021 年年度股
东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公
司 2022-053 号的公告。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    以上议案中，公司独立董事对第七、八、九、十一、十二、十三、
十四、十五项议案均发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
    以上议案中，第一、五、六、七、八、十四项议案均需提交公司
2021年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在2021年年度股
东大会上作述职报告。
    特此公告
                                   湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                                         2022年4月29日



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