湖南方盛制药股份有限公司
                                                        HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998          证券简称：方盛制药        公告编号：2022-057

              湖南方盛制药股份有限公司
          关于独立董事公开征集投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     征集投票权的时间：2022年5月14日至2022年5月17日（上午9:00-11:00，
下午13:00-17:00）;
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意;
     征集人未持有公司股票。



     根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管
理办法》有关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事袁雄先生作为征集人，就公司拟于2022年5月19
日召开的2021年年度股东大会审议的限制性股票股权激励计划
相关议案向公司全体股东征集投票权。
     一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
     (一) 征集人基本情况
     本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事袁雄先生。袁
雄先生为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所合伙人，
未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关
联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
     （二）对表决事项的表决意见及理由
     征集人袁雄先生作为公司的独立董事，参加了公司于2022
年3月4日召开的第五届董事会2022年第四次临时会议并对《关于
<湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草
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                                                         HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药股份有限公
司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司
2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。
       袁雄先生认为：公司本次限制性股票激励计划有利于进一步
完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核
心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公
司的持续发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利
益。
       二、本次股东大会基本情况
       （一）召开时间
       现场会议时间：2022年5月19日14时30分
       网络投票时间：2022年5月18日下午15:00-5月19日下午
15:00止
       公司本次股东大会采用中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统。
       （二）召开地点
       公司办公大楼一楼会议室（长沙市国家高新技术产业开发区
嘉运路299号）
       （三）会议议案
序号                                 议案名称
        关于《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
 1
        及其摘要的议案
        关于制定《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
 2
        核管理办法》的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制
 3
        性股票激励计划有关事项的议案

       三、征集方案
       征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章
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程》规定制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：
    （一）征集对象
    截至2022年5月13日下午股市交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记
手续的全体股东。
    （二）征集时间
    自 2022 年 5 月 14 日 起 至 2022 年 5 月 17 日 止 （ 每 日 上 午
9:00-11:00，下午13:00-17:00，周六、周日除外）。
    （三）征集方式
    采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行委
托投票权征集活动。
    （四）征集程序
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附
件确定的格式和内容逐项填写《湖南方盛制药股份有限公司关于
独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委
托书”）。
    第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委
托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授
权委托书及其他相关文件：
    委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法人
代表身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法
人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加
盖股东单位公章；
    委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授
权委托书原件、股东账户卡复印件；

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    授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公
证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东
本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，
应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信
函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取专人送达方式
的，收到时间以公司证券部收到时间为准。采取挂号信函或特快
专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收
件人为：
    地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号
    收件人：公司证券部曾博茹
    邮编：410221
    联系电话：0731-88997135
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联
系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权
委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票。
    公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东
提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权
委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下
述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达
指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

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    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，
且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，
但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有
效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对
同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委
托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以
亲自或委托代理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以
按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会
议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，
则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以
外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以
书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对
征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票
指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选
择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    特此公告


                          湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                         2022年4月29日

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                                                                    HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




    附件:
                               湖南方盛制药股份有限公司
                                   征集投票权授权委托书


         本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
    为本次征集投票权制作并公告的《湖南方盛制药股份有限公司关于独立董事公开
    征集投票权的公告》、《湖南方盛制药股份有限公司关于召开 2021 年年度股东
    大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
         本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托湖南方盛制药股份有限公司独立
    董事袁雄先生作为本人/本公司的代理人出席湖南方盛制药股份有限公司 2021
    年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

                        议案名称                             赞成         反对              弃权

关于《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案
关于制定《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案
          (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
    未填写视为弃权)
          委托人姓名或名称(签名或盖章):
          委托股东身份证号码或营业执照号码:
          委托股东持股数:
          委托股东证券账户号:
          签署日期:
          本项授权的有效期限:自签署日至湖南方盛制药股份有限公司 2021 年年度
    股东大会结束。




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