湖南方盛制药股份有限公司
                                                              HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998             证券简称：方盛制药          公告编号：2022-067

                湖南方盛制药股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年6月8日

         本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票

系统（www.chinaclear.cn）



      一、 召开会议的基本情况
      (一) 股东大会类型和届次
      2022 年第一次临时股东大会
      (二) 股东大会召集人：董事会
      (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
      (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2022 年 6 月 8 日 14 点 30 分
      召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国
家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
      (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系
统（www.chinaclear.cn）
      网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 8 日
      投票时间为：2022 年 6 月 7 日下午 15:00-6 月 8 日下午 15:00
止

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                                                 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      不涉及
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                               投票股东类型
序号                    议案名称
                                                 A 股股东
                             非累积投票议案
  1            关于修改《公司章程》的议案             √

      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第五届董事会 2022 年第七次临时会议审
议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》上刊载的公告（公告号：2022-065）。
      2、 特别决议议案：议案 1
      3、 对中小投资者单独计票的议案：无
      4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
      5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、 股东大会投票注意事项
      (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视
为无效投票。
      (二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复

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进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (四) 网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：
    1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简
称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表
决。
    2、本次股东大会网络投票起止时间为 2022 年 6 月 7 日 15:00
至 2022 年 6 月 8 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请
拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上
营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
    3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进
行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算
营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功
能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务
办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
       四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详
见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
   股份类别        股票代码           股票简称   股权登记日
     Ａ股            603998           方盛制药     2022/6/2

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。

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     (四) 其他人员
     五、 会议登记方法
     （一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理
人须持授权委托书（见附件 1）、委托人及代理人身份证、委托
人的股东账户卡。
     （二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东
账户卡办理登记手续。
     （三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述
第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，
信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
     （四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路
299 号湖南方盛制药股份有限公司证券部
     联系电话：0731-88997135
     邮编：410205；传真：0731-88908647
     （五）登记时间：2022 年 6 月 6 日、6 月 7 日上午 9:00 至
12:00、下午 1:30 至 5:30，2022 年 6 月 8 日上午 9:00 至 12:00。
     六、 其他事项
     本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通
费自理。
     特此公告
                               湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                              2022 年 5 月 24 日
附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议




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附件 1：授权委托书


                           授权委托书


湖南方盛制药股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 6 月 8 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为
行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
     序号         非累积投票议案名称         同意   反对            弃权
      1        关于修改《公司章程》的议案

    委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
    委托人身份证号：                          受托人身份证号：
    委托日期：       年    月      日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中
选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指
示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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