湖南方盛制药股份有限公司
                                                        HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998           证券简称：方盛制药        公告编号：2022-069

            湖南方盛制药股份有限公司
    第五届董事会2022年第八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2022 年第八次临时会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯表决的
方式召开。公司证券部已于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件、微信、
电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，
会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议参与表决人
数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
     一、关于调整湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案
     《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）已经公司 2021 年年
度股东大会审议通过，鉴于公司股权激励计划中确定的 270 名激
励对象中，9 人因离职原因失去激励资格，公司董事会对股权激
励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公
司股权激励计划首次授予的激励对象人数由 270 人调整为 261
人，授予的限制性股票总量由 1,500 万股变更为 1,466.60 万股，
其中首次授予数量由 1,380 万股调整为 1,346.60 万股。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》、《证券时报》刊登的公司 2022-071 号的公告。
     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过；其
                           第 1 页，共 2 页
                                               湖南方盛制药股份有限公司
                                               HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




中，关联董事陈波先生、郭建军先生回避了表决。
    二、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的
相关规定和 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司股权
激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 30 日为
首次授予日，向 261 名激励对象共计授予 1,346.60 万股限制性
股票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》、《证券时报》刊登的公司 2022-072 号的公告。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过；其
中，关联董事陈波先生、郭建军先生回避了表决。
    公司独立董事对以上议案均发表了独立意见，详细内容见本
公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
刊登的有关内容。
    特此公告


                           湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                          2022年5月30日




                       第 2 页，共 2 页