湖南方盛制药股份有限公司
                                              HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




      湖南方盛制药股份有限公司独立董事
关于第五届董事会 2022 年第八次临时会议相关事项
                  的独立意见

    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2022 年第八次临时会议于 2022 年 5 月 30 日召开，作为公
司的独立董事，我们根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《湖南方盛制药
股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立、认真、
审慎的立场，对本次董事会提交审议的各项议案进行了审查和监
督，发表独立意见如下：
    一、关于调整湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案
    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）以及公司《湖南方盛制药股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的
相关规定。本次调整内容属于公司 2021 年年度股东大会对公司
董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。我们一致同意公司对 2022 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象及授予数量的调整。
    二、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案
    1、董事会确定以2022年5月30日作为本次激励计划首次授
予部分的授予日已经公司2021年年度股东大会授权，符合《管理
办法》以及《激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定，同


                         第 1 页，共 2 页
                                                 湖南方盛制药股份有限公司
                                                HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




时《激励计划（草案）》规定的授予条件也已成就。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励
计划的主体资格。
    3、本次授予权益的激励对象具备相关法律法规和规范性文
件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》第八
条规定的不得成为激励对象的情形，符合《激励计划》规定的激
励对象范围，其作为本激励计划首次授予的激励对象的主体资格
合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其它财务
资助的计划或安排。
    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司的治理结
构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公
司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，
不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们认为本次授予已经履行了必要的审批程序，同意
董事会以2022年5月30日为首次授予日，向符合授予条件的261
名激励对象共计授予1,346.60万股限制性股票，授予价格为3.15
元/股。
    独立董事：刘张林、杜守颖、袁雄


                                          2022 年 5 月 30 日




                       第 2 页，共 2 页