湖南方盛制药股份有限公司
                                                      HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998          证券简称：方盛制药        公告编号：2022-070

           湖南方盛制药股份有限公司
   第五届监事会 2022 年第七次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会 2022 年第七次临时会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯表决的
方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 27 日以书面形式告知全体
监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合法律、法
规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审
议并通过了以下议案：
     一、关于调整湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案
     《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）已经公司 2021 年年
度股东大会审议通过，鉴于公司股权激励计划中确定的 270 名激
励对象中，9 人因离职原因失去激励资格，公司董事会对股权激
励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
     调整后，公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由 270
人调整为 261 人，授予的限制性股票总量由 1,500 万股变更为
1,466.60 万股，其中首次授予数量由 1,380 万股调整为 1,346.60
万股。
     监事会认为，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》

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（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》的相关规定，
不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管
理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股权
激励计划首次授予的激励对象合法、有效。
    本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司
2022-071 号公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
       二、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案
    经审核，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理
办法》以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定，同时本
次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条
件。
    除因离职原因失去激励资格的9名激励对象外，获授限制性
股票的261名激励对象均为公司2021年年度股东大会审议通过的
《激励计划》中确定的激励对象，具备《公司法》、《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计
划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。
    综上，同意以2022年5月30日为授予日，向261名激励对象首
次授予1,346.60万股限制性股票。
    本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司
2022-072号公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
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特此公告


             湖南方盛制药股份有限公司监事会
                              2022 年 5 月 30 日




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