湖南方盛制药股份有限公司
                                                        HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998           证券简称：方盛制药        公告编号：2022-076

            湖南方盛制药股份有限公司
   关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的
                     公 告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 6 月 6 日召开了第五届董事会 2022 年第九次临时会议、第五
届监事会 2022 年第八次临时会议，分别审议通过了《关于调整
湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》，现将有关事项公告如下：
     一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
     1、2022 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会 2022 年第四
次临时会议、第五届监事会 2022 年第四次临时会议，分别审议
通过了《关于<湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公
司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师出具了法律意见
书 。 公 司 于 2022 年 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《方盛制药 2022 年限制性股票激励
计划（草案）摘要》、《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
     2、2022 年 3 月 26 日至 2022 年 4 月 6 日，公司对本激励计
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划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公
示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。公司对
限制性股票计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，
未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的
行为。公司于 2022 年 4 月 29 日分别披露了《监事会关于公司
2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    3、2022 年 5 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议并通
过了《关于<湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份
有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本激
励计划获得 2021 年年度股东大会的批准，董事会被授权确定限
制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必须的全部事宜。
    4、2022 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会 2022 年第八
次临时会议和第五届监事会 2022 年第七次临时会议，审议通过
了《关于调整湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向
2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对
激励对象名单进行了核实。
    5、2022 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会 2022 年第九
次临时会议和第五届监事会 2022 年第八次临时会议，审议通过

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了《关于调整湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立
意见。
       二、本激励计划授予价格调整的说明
    公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议
通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》，同意以公司总股本 429,429,720 股为基数，向全体股东每
股派发现金红利 0.15 元（含税），该分配方案已于 2022 年 6 月
2 日实施完毕。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的
《湖南方盛制药股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2022-068）。
    根据《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，若在本
激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公
司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股
或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。具
体如下：
    P＝P0-V=3.15-0.15=3 元/股
    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的授予价格。
    综上，本激励计划限制性股票的授予价格由 3.15 元/股调整
为 3 元/股。
    除上述调整内容外，本激励计划其他内容保持不变。根据公
司 2021 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审
议。
       三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响

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    本次授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》的相关规定，
本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
    公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，符
合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》
的规定，本次调整事项在公司 2021 年年度股东大会授权范围内，
调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，
同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
    五、监事会意见
    监事会认为：因实施 2021 年度权益分派，根据公司 2021 年
年度股东大会的授权，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计
划的授予价格进行了调整。本次调整符合《管理办法》、公司《激
励计划》的相关规定，符合股东大会的授权范围，调整程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意对公司 2022
年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。
    六、律师法律意见书的结论意见
    广东华商（长沙）律师事务所认为：本次调整已取得必要的
批准与授权，履行了必要的程序；本次调整符合《公司法》、《证
券法》、《管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《激励计
划》的规定，合法有效。
    特此公告


                             湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                               2022年6月6日



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