湖南方盛制药股份有限公司
                                                        HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998        证券简称：方盛制药          公告编号：2022-081

            湖南方盛制药股份有限公司
    第五届董事会2022年第十次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会2022年第十次临时会议于2022年7月9日上午9:30在公司新
厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召
开。公司证券部已于2022年7月5日以电子邮件、微信、电话等方
式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会
议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议参与表决人数及
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
     一、关于投资建设湖南方盛堂制药有限公司铜官园区二期项
目的议案
     董事会同意全资子公司湖南方盛堂制药有限公司新建铜官
园区项目二期工程，项目总投资额约 1.5 亿元（主要包括购买地
块、厂房及基础配套设施建设及设备采购），由其自筹资金解决
（包括但不限于对外融资等，若涉及抵押贷款、担保融资及引入
合作方共同开发等事项则需履行单独审批程序）；要求承包单位
具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级（含）以
上资质，须具有有效的施工企业《安全生产许可证》，并通过公
司邀标方式获得承包权益。在上述工程造价预算范围以内，授权
董事长周晓莉女士全权处理。
     该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
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                                              HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




    二、关于修改《公司章程》的议案
    本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2022-082号的公告。
    该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    三、关于补选公司董事的议案
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名萧
钺先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公司 2022-083 号公告。
    以上议案中，公司独立董事对第三项议案发表了独立意见，
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
    以上议案中，第二、三项议案均需提交公司股东大会审议。
    特此公告


                          湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                         2022 年 7 月 11 日




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