湖南方盛制药股份有限公司
 关于第五届董事会2022年第十次临时会议相关事项
                 的独立董事意见

    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2022 年第十次临时会议于 2022 年 7 月 9 日召开，作为公司
的独立董事，我们根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立
董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《湖南方盛制药股
份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南方盛制
药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立、认
真、审慎的立场，对本次董事会提交审议的《关于补选公司董事
的议案》进行了审查和监督，发表独立意见如下：
    经审阅相关资料，独立董事一致认为：萧钺先生的教育背景、
工作经历、专业能力能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发
现其存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司董事的情形，
亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩
戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司本次非独立董事
候选人推荐、提名和董事会会议表决程序符合有关法律、法规及
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    综上，独立董事一致同意提名萧钺先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    独立董事：刘张林、杜守颖、袁雄
                                             2022 年 7 月 9 日



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