湖南方盛制药股份有限公司
                                                       HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998           证券简称：方盛制药       公告编号：2022-083

                   湖南方盛制药股份有限公司
                   关于补选公司董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖南方盛制药
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名萧钺先生为第五
届董事会非独立董事候选人。
     一、补选公司董事基本情况
     公司于2022年7月9日召开第五届董事会2022年第十次临时会
议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董
事候选人进行资格审查，同意萧钺先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满止。
     二、独立董事意见
     经审阅相关资料，独立董事一致认为：萧钺先生的教育背景、
工作经历、专业能力能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发
现其存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司董事的情形，
亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。公司本次非独立董事候选
人推荐、提名和董事会会议表决程序符合有关法律、法规及规范
                            第 1 页，共 3 页
                                                  湖南方盛制药股份有限公司
                                                  HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




性文件和《公司章程》的有关规定。
   综上，独立董事一致同意提名萧钺先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
   特此公告


                           湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                         2022年7月11日




                      第 2 页，共 3 页
                                             湖南方盛制药股份有限公司
                                             HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




非独立董事候选人简历：
    萧钺：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历。历任贵州信邦制药股份有限公司质量总监、贵州良济制药有
限公司副总经理、贵州阜康仁制药有限公司厂长助理、四川好医
生医药集团生产副总监。现任公司董事长助理。
    萧钺先生不存在直接或间接方式持有本公司股份的情况，与
公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证
监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
等情形；经查询不属于“失信被执行人”。




                         第 3 页，共 3 页