湖南方盛制药股份有限公司
                                                        HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998        证券简称：方盛制药          公告编号：2022-088

             湖南方盛制药股份有限公司
   第五届董事会2022年第十一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会2022年第十一次临时会议于2022年8月20日上午9:30在公司
新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式
召开。公司证券部已于2022年8月17日以电子邮件、微信、电话
等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议
应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议参与表决人数及召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。会议审议并通过了以下议案：
     一、关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案
     本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司2022-090号公告。
     该议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。关联董事周晓莉女士回避了表决。
     二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
     公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别
就此事项发表了专项意见。本议案详细内容见本公告披露之日在
《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2022-091号公告。
                           第 1 页，共 2 页
                                               湖南方盛制药股份有限公司
                                               HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




    该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。


    公司独立董事对上述议案均发表了独立意见，详细内容见本
公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
有关内容。
    特此公告


                           湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 22 日




                       第 2 页，共 2 页