湖南方盛制药股份有限公司
                                                      HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998       证券简称：方盛制药           公告编号：2022-089

           湖南方盛制药股份有限公司
   第五届监事会 2022 年第九次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会 2022 年第九次临时会议于 2022 年 8 月 20 日上午 11:00 在
公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2022
年 8 月 17 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会
主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、
法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议
审议并通过了以下议案：
     一、关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案
     本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2022-090 号公告。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
     监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2022年限制
性股票激励计划首次激励对象中董文等5名激励对象因个人原因
辞职，不再符合激励对象条件，监事会同意回购注销其已获授但
尚未解除限售的全部限制性股票580,000股。公司关于本次回购

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                                               HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票符合相关法律
法规及《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审
议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生影响，
不存在损害公司及股东利益的情况。
    本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2022-091 号公告。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告


                             湖南方盛制药股份有限公司监事会
                                           2022 年 8 月 22 日




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