湖南方盛制药股份有限公司独立董事
关于第五届董事会 2022 年第十一次临时会议相关事
                 项的独立意见

    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2022 年第十一次临时会议于 2022 年 8 月 20 日召开，作为
公司的独立董事，我们根据中国证券监督管理委员会《上市公司
独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《湖南方盛制
药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南方
盛制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立、
认真、审慎的立场，对本次董事会提交审议的议案进行了审查和
监督，发表独立意见如下：
    一、关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案
    本次董事会审议通过的《关于投资设立控股子公司暨关联交
易的议案》涉及关联交易，本次会议的召集、召开和表决程序及
方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》的有关规定。本
次公司投资设立湖南方盛爱康元健康科技有限公司是基于公司
发展战略规划作出的决定，有利于公司推动保健食品与特殊医学
用途配方食品的生产、销售业务的开展。因此，本次公司与关联
方湖南方盛新元健康产业投资有限公司共同设立湖南方盛爱康
元健康科技有限公司不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形。公司独立董事发表独立董事意见，同意本议案内容。
    二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
    公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励


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管理办法》等法律、法规和规范性文件及《方盛制药 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票回购注销的原
因、数量、价格合法有效，此次回购不会影响激励计划的继续实
施，不会对公司的经营业绩产生实质影响，符合公司及全体股东
的利益。本次回购注销履行了必要的审批程序，我们同意回购注
销 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性 股票
580,000 股。
    独立董事：刘张林、杜守颖、袁雄


                                         2022 年 8 月 20 日




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