湖南方盛制药股份有限公司
                                                      HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998            证券简称：方盛制药               公告编号：2022-093


                 湖南方盛制药股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第六次会议于 2022 年 8 月 29 日下午 15:00 在新厂办公大楼一楼会议
室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。公司证券部已于 2022 年 8
月 19 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董
事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6
人（独立董事刘张林先生与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会），
公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审
议并通过了以下议案：
     一、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
     公司 2022 年半年度报告及其摘要严格按照《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年
修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》的要求
进行编制。2022 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、
完整地反映公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
     《公司 2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见


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                                                HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有
关内容。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    二、关于 2022 年半年度利润分配方案的议案
    公司 2022 年上半年以合并报表口径实现的归属于上市公司股东
的净利润为 6,319.64 万元，公司 2022 年上半年母公司实现净利润
8,041.25 万元，计提盈余公积 0 元。截至 2022 年 6 月 30 日，母公司
累计未分配利润为 61,995.46 万元，公司累计未分配利润为 54,494.10
万元。
    董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的
总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 0.90 元现金
红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事发表独立意见：1、公司 2022 年半年度利润分配预
案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规与《公司章
程》的规定；2、公司 2022 年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利
益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
3、同意 2022 年半年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公
司 2022-095 号的公告。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    三、关于修订公司部分制度的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2022-096

                             第 2 页，共 3 页
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号的公告。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    四、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
    董事会决定于 2022 年 9 月 16 日（周五）召开公司 2022 年第二次
临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
刊登的公司 2022-097 号的公告。
    该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    以上议案中，公司独立董事对第二项议案发表了独立意见，详细
内 容 见 本 公 告 披 露 之 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
    以上议案中，第二、三项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股
东大会审议。
    特此公告


                                   湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                                 2022年8月31日




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