湖南方盛制药股份有限公司
                                                                  HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




       证券代码：603998              证券简称：方盛制药          公告编号：2022-096

                       湖南方盛制药股份有限公司
                       关于修订公司部分制度的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



            湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制
       药”）于2022年8月29日召开第五届董事会第六次会议审议通过
       了《关于修订公司部分制度的议案》，并于同日召开第五届监事
       会第六次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，
       上述议案尚需提交公司股东大会审议。
            为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据
       《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
       市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市
       规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
       范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《湖南方盛制药股份
       有限公司公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司
       制度进行梳理完善。
            修订公司治理制度具体修订的相关情况如下：
序号                   制度名称                     变更方式   是否提交股东大会审议
 1      《股东大会议事规则》                                               是
 2      《董事会议事规则》                                                 是
 3      《监事会议事规则》                                                 是
 4      《独立董事工作制度》                                               是
 5      《对外担保制度》                              修订                 是
 6      《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》                                 否
 7      《关联交易管理办法》                                               是
 8      《内幕信息知情人登记管理制度》                                     否
 9      《信息披露事务管理制度》                                           否

            其中，修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

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《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、
《关联交易管理办法》尚需提交公司2022年第二次临时股东大会
审议。
    修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。
    特此公告


                           湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                             2022年8月31日




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